Edifier Technology Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Apr 23, 2011

深圳市漫步者科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2011-013

深圳市漫步者科技股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1. 本次股东大会以现场方式召开。

2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

3. 本次审议的《2010 年度利润分配预案》含有资本公积转增内容，需经出 席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之 二）以上同意。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：2011 年4 月22 日(星期五)

2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2 号东莞市漫 步者科技有限公司办公大厦5 层会议室

3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长张文东先生

6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5 人，代表有表决权股份数

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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110,000,500 股，占公司有表决权股份总数的74.83%。公司董事、监事及见证律 师出席了本次会议，高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

1. 审议通过了《2010 年董事会工作报告》的提案；

表决结果：110,000,500 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0 股弃 权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

2. 审议通过了《2010 年监事会工作报告》的提案；

表决结果：110,000,500 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0 股弃 权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

3. 审议通过了《2010 年年度财务决算报告》的提案；

表决结果：110,000,500 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0 股弃 权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

4. 审议通过了《2010 年度利润分配预案》的提案；

表决结果：110,000,500 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0 股弃 权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

5. 审议通过了《2010 年年度报告全文及其摘要》的提案；

表决结果：110,000,500 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0 股弃 权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

6. 审议通过了《2011 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

表决结果：110,000,500 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0 股弃 权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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表决结果：110,000,500 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决 权的100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%；0 股弃 权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的0%。

以上议案均于2011 年3 月26 日刊登在指定披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com）上。

五、 律师见证意见

本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，并出具了法律意 见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效； 本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合 法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2010 年 年度股东大会法律意见书》全文详见2011 年4 月23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2010 年年度股东大会决议》；

2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2010 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二O一一年四月二十二日

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