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Mar 25, 2011

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2011-010

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次 会议于2011 年3 月14 日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会 议于2011 年3 月24 日以现场方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事2 人，监事范钢娟因公未参加本次会议，特授权委托王九魁先生代为进行表决，董 事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持，会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 2010 年度监事会工 作报告》的议案；

本议案需提交2010 年年度股东大会审议。

《2010 年度监事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网 （www.cninfo.com.cn）《深圳市漫步者科技股份有限公司2010 年年度报告》全文 中第九节监事会报告部分。

二、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 2010 年年度财务决 算报告》的议案；

本议案需提交2010 年年度股东大会审议。

三、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 2010 年度利润分配

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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预案》的议案；

本议案需提交2010 年年度股东大会审议。

四、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 2010 年年度报告全 文及其摘要》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司 2010 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本议案需提交2010 年年度股东大会审议。

五、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 2010 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》的议案；

六、 以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 2010 年度公司内部 控制自我评价报告》的议案；

经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行 政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较 为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险 进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。

七、 审议通过了《 2011 年度公司日常关联交易》的议案。

1、以2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司北京漫 步者科技有限公司与关联公司北京新风汇鑫工贸有限公司2011 年度日常关联交 易》的议案，监事王九魁为关联董事回避表决。

2、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于本公司子公司北京 爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司2011 年度日常关联交 易》的议案。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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3、以2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司及子公司与关联公 司深圳市智德多软件有限公司2011 年度日常关联交易》的议案，监事王九魁为关 联董事回避表决。

经审核，公司2011 年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交易系 公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对 公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

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