Edifier Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 25, 2011

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

==> picture [116 x 21] intentionally omitted <==

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2011-004

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次 会议于2011 年2 月25 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2011 年2 月18 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于加强上市公司治理 专项活动的整改报告》；

《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文详见指定信息披露媒体 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

对于此议案，独立董事发表了独立意见认为：我们基于独立判断，认为《关 于加强上市公司治理专项活动的整改报告》真实地反映了公司整改工作开展情况， 全面、客观地分析了公司整改中存在的问题，明确了现阶段公司治理的现状。公 司非常重视公司治理整改工作，通过此次整改活动切实改善了公司治理过程中存 在的问题。公司将持续深入开展公司治理活动，我们也将持续了解并督促公司进 行整改，促进公司持续健康发展。

《深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事对<关于加强上市公司治理专项 活动的整改报告> 的独立意见》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

==> picture [116 x 21] intentionally omitted <==

（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《董事会审计委员会年报 工作制度》。

《董事会审计委员会年报工作制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

==> picture [138 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2