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Dec 21, 2021

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2021-061

深圳市漫步者科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三 次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 12 月 15 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高 级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司北 京漫步者科技有限公司拟购买房产的议案》。

为满足经营发展需要，公司之全资子公司北京漫步者科技有限公司（以下简 称“北京漫步者”）拟通过自有资金及腾退补偿款向贺金龙先生购买位于北京市 朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 7 层 1 单元 210810 的房产，总价为 16,400,000 元人民币（不含交易所产生的税费），建筑物面积为 382.48 平方米；向王丽丽女 士购买位于北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 12 层 2 单元 121501 ， 121502 ， 121503 ， 121505 ， 121506 的房产，总价为 42,000,000 元人民币（不含交易所 产生的税费），建筑物面积共计 950.95 平方米。

北京漫步者与上述交易对手方分别签订《房屋买卖意向书》，经公司董事会 审议通过后十天内签订购买房屋的《房屋买卖定金协议》、《北京市存量房屋买卖 合同》及《北京市存量房买卖居间服务合同》。董事会授权北京漫步者公司管理 层办理后续买卖合同签订、款项支付、房屋过户等具体事宜。

《关于全资子公司北京漫步者科技有限公司拟购买房产的公告》详见指定披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告 2021-062 。

特此公告。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年十二月二十二日

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