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Mar 31, 2021

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2021-011

深圳市漫步者科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次 会议于 2021 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，董事续斌先生请假未 参加会议。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文 东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司北京 漫步者科技有限公司拟签署 < 非住宅房屋腾退补偿协议 > 的议案》。

因棚户区改造项目建设需要，北京市延庆区人民政府拟征收腾退深圳市漫步 者科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京漫步者科技有限公 司（以下简称“北京漫步者”）位于延庆的工厂房屋及其附属物，国有土地使用 权同时收回。本次被征收腾退土地面积约 8,951.90 平方米，房屋建筑物面积约 3,249.30 平方米，拟补偿金额约 5,500 万元 ~ 6,500 万元。

公司董事会同意授权北京漫步者副总经理肖敏先生签署本次《非住宅房屋腾 退补偿协议》，授权北京漫步者管理层履行该协议并办理相关手续。

《非住宅房屋腾退补偿协议》具体补偿金额以最终签署协议为准。公司将于 该协议签署后在指定披露媒体另行公告。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二〇二一年四月一日

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