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Jun 1, 2020

深圳市漫步者科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2020-037

深圳市漫步者科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第三次会 议于 2020 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 5 月 25 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于因权益分派实 施调整公司限制性股票回购价格、回购注销限制性股票数量及减资总额的议 案》。

公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案，根据公司《 2017 年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会根据股东大会授权对限 制性股票的回购价格、回购注销限制性股票数量及金额进行调整。限制性股票回 购价格调整为 3.026667 元 / 股，回购注销限制性股票数量调整为 4.05 万股，注 册资本减资总额亦进行相应调整，回购资金总额调整为 122,580.00 元。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为上述调整符合相关法律法规的规 定，程序合法合规。我们一致同意上述调整事项。

《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销限制性股票 数量及减资总额的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告 2020-039 。

特此公告。

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