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Dec 13, 2016

深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2016-055

深圳市漫步者科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次会议于 2016 年 11 月 30 日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知， 会议于 2016 年 12 月 12 日以现场方式在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东 路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室召开。本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，监事王九魁授权监事范钢娟参会表决，董 事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召集，监事范钢娟 女士主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

经各位监事审议，通过了如下议案：

一、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选 举的议案》。

公司第三届监事会任期将于 2016 年 12 月 15 日届满，依据公司《章程》规定， 第四届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。经审议，监事会同意提名王 九均先生、范钢娟女士为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司 2017 年第一 次临时股东大会审议，本议案将以累积投票制方式进行表决。以上监事候选人如 经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期三年。监事候选人简历附后。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规有关监事任职 的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事数未超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 被提名人王九均先生和范钢娟女士未曾担任公司董事或高级管理人员。

二、 以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公 司欧派斯股权的议案》。

监事会认为：根据欧派斯目前的经营及财务状况，转让其股权将避免公司继

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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续投入的损失和风险，有利于保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

二O一六年十二月十四日

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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附监事候选人简历：

王九均 男， 1953 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任延庆县服 务公司副总经理、总经理、党委书记，后调任延庆商务委员会工作。 2013 年退休。

王九均先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东王九魁先生为兄弟关系，与 其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5% 以上股份的股东无关联关系。王九均先生 不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

范钢娟 女， 1967 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京理工大学工程学士、 亚洲理工学院农业与食品工程硕士、美国堪萨斯州立大学工程硕士学位。 2001 年至 2008 年 1 月任美国乐事薯片公司/百事集团生产经理。现任本公司监事。

范钢娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系。范钢娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规 定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条 所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

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