Edifier Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2012-046

深圳市漫步者科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 一次会议于 2012 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2012 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于聘任会计师事务 所的议案》。

独立董事发表了独立意见，认为：大华会计师事务所具有中国证监会许 可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司的聘任事宜不影响公 司财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益。我们对聘任大华会 计师事务所无异议。

本议案还需提交股东大会予以审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》详见 2012 年 12 月 4 日《证券时报》及巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）；《独立董事关于聘任会计师事务所的独立 意见》详见 2012 年 12 月 4 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

二、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于 < 深圳市漫步者 科技股份有限公司章程修订案 > 的议案》。

公司《章程》具体修订如下：

公司《章程》具体修订如下：
第五条	修订第五条
公司住所：深圳市光明新区公明街道别墅路公明商会大厦301；邮政编码：518106	公司住所：深圳市光明新区公明街道别墅路公明商会大厦301；邮政编码：518106办公地址：深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C；邮政编码：518057

本议案还需提交股东大会予以审议。

三、 以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，表决通过了《关于召开 2012 年第 二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》详见 2012 年 12 月 4 日

《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会 二O一二年十二月四日

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