Edifier Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Feb 26, 2010

第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码： 002351 股票简称：漫步者 公告编号： 2010-001

深圳市漫步者科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十 七次会议于 2010 年 2 月 25 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2010 年 2 月 20 日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理 人员。

本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立董事 2 人。公司监事和高 级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、审议《开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《开立募集资金专 用账户并签订募集资金三方监管协议》的议案。

公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、招商银行股 份有限公司深圳皇岗支行、交通银行北京市分行中关村支行开立募集资金专用账 户，并与上述银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别共同签订《募集资金三 方监管协议》。

《深圳市漫步者科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》 详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、证券时报、中国证券报。

二、审议《关于增资东莞市漫步者科技有限公司 38,900 万元用于建设年产

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860 万套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目和音 频技术中心建设项目》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增资东莞市 漫步者科技有限公司 38,900 万元用于建设年产 860 万套多媒体音箱建设项目、 年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目和音频技术中心建设项目》的议案。

为了提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，依据《招股说明书》中关 于以全资子公司东莞市漫步者科技有限公司为项目实施主体来实施年产 860 万 套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目和音频技术 中心建设项目的计划，公司拟使用募集资金向东莞市漫步者科技有限公司增资 38,900 万元用于建设年产 860 万套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳 机系列产品建设项目和音频技术中心建设项目暨实施募投项目。东莞市漫步者科 技有限公司原注册资本为 500 万元，增资后注册资本增加至 39,400 万元。

公司关于增资东莞市漫步者科技有限公司 38,900 万元用于建设年产 860 万 套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目和音频技术 中心建设项目的公告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、证券时 报、中国证券报。

三、 审议《关于增资爱德发国际有限公司 137.8837 万美元用于建设全球营 销网络建设项目》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增资爱德发 国际有限公司 137.8837 万美元用于建设全球营销网络建设项目》的议案。

为了提高募集资金使用效率，加快募投项目实施，依据《招股说明书》中关 于以爱德发国际有限公司为项目实施主体来部分实施建设全球营销网络建设项 目的计划，公司拟使用募集资金向全资子公司爱德发国际有限公司增资 137.8837 万美元（以 2009 年 2 月 24 日中国外汇交易中心公布的美元对人民币汇率中间价 6.8271 计算，折合人民币计 955 万元）用于建设全球营销网络建设项目暨实施募 投项目。爱德发国际有限公司原注册资本为 5,000 美元，增资后注册资本增加至 1,383,837 美元。

公司关于增资爱德发国际有限公司 137.8837 万美元用于建设全球营销网络

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第一届董事会第十七次会议决议公告

建设项目的公告详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、证券时报、 中国证券报。

四、审议《关于授权东莞市漫步者科技有限公司开具募集资金账户并签订募 集资金三方监管协议》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权东莞市 漫步者科技有限公司开具募集资金账户并签订募集资金三方监管协议》的议案。

依据《招股说明书》中关于以东莞市漫步者科技有限公司为项目实施主体来 实施建设年产 860 万套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳机系列产品 建设项目和音频技术中心建设项目的计划，为了便于对募集资金的监管，公司拟 授权东莞市漫步者科技有限公司开具募集资金账户并签订募集资金三方监管协 议。

五、审议《关于授权爱德发国际有限公司开具募集资金账户并签订募集资金 三方监管协议》的议案

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于授权爱德发 国际有限公司开具募集资金账户并签订募集资金三方监管协议》的议案。

依据《招股说明书》中关于以爱德发国际有限公司为项目实施主体来部分实 施全球营销网络建设项目的计划，为了便于对募集资金的监管，公司拟授权爱德 发国际有限公司开具募集资金账户并签订募集资金三方监管协议。

六、审议《关于修订 < 信息披露管理办法 > 的议案》

以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<信息 披露管理办法>的议案》。

《信息披露管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

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