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Mar 25, 2011

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会的通知

证券代码： 002351 证券简称：漫步者 公告编号： 2011-009

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深圳市漫步者科技股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

• 1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会

2、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2010 年年度股东大会的议案》，决定于2011 年4 月22 日召开公司2010 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开方式：现场投票表决

• 4、会议召开日期和时间：2011 年4 月22 日（星期五）上午9:30 起

• 5、出席对象：

①截止2011 年4 月18 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师、保荐机构代表人、会计师事务所等相关人员。

6、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2 号东莞市漫步者 科技有限公司办公大厦5 层会议室

二、 会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

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深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会的通知

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具体议案如下：

• 1、审议《2010年董事会工作报告》的议案；

• 2、审议《2010 年监事会工作报告》的议案；

• 3、审议《2010 年年度财务决算报告》的议案；

• 4、审议《2010 年度利润分配预案》的议案；

• 5、审议《2010 年年度报告全文及其摘要》的议案；

• 6、审议《2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

• 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

以上提案的详细内容请阅2011年3月26日刊登在指定披露媒体《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二 届董事会第四次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事 会第四次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度报告全 文》、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度报告摘要》、《2011年度公 司日常关联交易预计公告》等文件。

独立董事孔雨泉先生、周立业女士和杨亚利女士将在本次年度股东大会上进 行述职。

三、 会议登记方法

1、 登记时间：2011 年4 月19 日至2011 年4 月21 日之间，每个工作日的 上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

• 2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路8 号金融基地2 栋7C公司会议室。 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证 进行登记；

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（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30 分钟携带 相关证件原件到会场办理登记确认手续。

四、 其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日 起复牌。

2、联系方式

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话：0755-86029885 联系传真：0755-26970904

• 3、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

• 2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有 限公司2010 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/ 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	2010 年董事会工作报告
2	2010 年监事会工作报告
3	2010 年年度财务决算报告
4	2010 年度利润分配预案
5	2010 年年度报告全文及其摘要
6	2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案
7	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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