Edia Co.,Ltd.

AGM Information • May 23, 2025

 臨時報告書_20250523124633

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年５月23日
【会社名】	株式会社エディア
【英訳名】	Edia Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 賀島　義成
【本店の所在の場所】	東京都千代田区一ツ橋二丁目４番３号
【電話番号】	03-5210-5801（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室室長　柏原　聡
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区一ツ橋二丁目４番３号
【電話番号】	03-5210-5801（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室室長　柏原　聡
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E32238 39350 株式会社エディア Edia Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E32238-000 2025-05-23 xbrli:pure

 臨時報告書_20250523124633

１【提出理由】

当社は、2025年５月23日開催の当社第25回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年５月23日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金７円

総額　43,385,006円

②　効力発生日

2025年５月26日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）４名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会から本議案について特段指摘すべき事項はない旨の意見を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者は、次のとおりであります。

原尾正紀、賀島義成、奥村理絵、坂本剛

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役藤池智則及び河野幸久の両氏は取締役は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

藤池智則、河野幸久

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果及び 賛成(反対)割合(％)
第１号議案 剰余金の配当の件	28,710	179	－	可決　85.21
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
原　尾　正　紀	28,619	270	－	可決　84.94
賀　島　義　成	28,707	182	－	可決　85.20
奥　村　理　絵	28,709	180	－	可決　85.21
坂　本　　　剛	28,673	216	－	可決　85.10
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
藤　池　智　則	28,656	233	－	可決　85.05
河　野　幸　久	28,651	238	－	可決　85.04

（注）各議案の可決用件は次のとおりであります。

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上