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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2020

트루윈/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 본관 강당
3. 의안 주요내용		- 보고 안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리운영보고 - 부의 안건 1. 제14기 재무제표 승인의건(결손금처리계산서 포함) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 사외이사 1명 신규선임의 건  3-1. 사외이사 배재우 신규선임의 건 4. 감사 1명 재선임의 건  4-1. 비상근 감사 최종인 재선임의 건 5. 이사보수한도액 승인의 건 6. 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라 외 부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승 인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배재우	1964-03	3년	신규선임	~87. 연세대학교 물리학과 -18. 경희대학교 전자공학      박사 ~16. 삼성디스플레이 연구      소(수석연구원) ~現  유원대학교 반도체디      스플레이학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종인	1964-08	3년	재선임	비상근	~87. 고려대학교 경영학과 ~96. 고려대학교 경영학 박사 ~現  한밭대학교 산학협력단장, 산      학협력교육원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-유선통신장비 제조업 -전기경보 및 신호장치 제조업 -분사기 및 소화기 제조업 -전투용 차량 제조업		적외선열영상센서 및 카메라모듈 / 국방사업 수행 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-