Edge Foundry Co.,Ltd — AGM Information 2024

Jan 31, 2024

트루윈/주주총회소집결의/(2024.01.31)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-22
3. 정정사유	임시주주총회 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 신규이사 선임의 건	제1호의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가 외) 제2호의안 : 신규이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이상헌 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박찬영 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 황일남 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2023-12-22	2024-01-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	안건 세부내용이나 추가 안건은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집통지 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.	상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-02-15
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로385 본관 대강당
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가 외) 제2호의안 : 신규이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이상헌 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박찬영 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 황일남 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-01-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.
※관련공시	2023-12-22 주주총회소집결의 2023-12-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-26 주주총회소집결의 2024-01-12 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1976-06	3	신규선임	학력 2003.02. 숭실대 정보통신전자공학과 학사 2005.02. 숭실대 대학원 전자공학과 석사 2009.08. 숭실대 대학원 전자공학과 박사 경력 前 엠텍비젼 주식회사 現 (주)디퍼아이 대표이사
박찬영	1968-07	3	신규선임	학력 1994.02. 한국외국어대학교 학사 경력 前 대우증권(주) 現 제이케이위더스(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황일남	1968-01	3	신규선임	학력 1994.02 성균관대학교 전자공학 학사 경력 前 엘지반도체(주) 現 온디바이스(주) 이사	온디바이스(주)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능(AI)반도체 개발 , 제조 및 판매업 - 반도체 및 관련 제품의 설계, 개발, 제작, 무역 및 판매업 - 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업 - 반도체 및 이를 이용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업 - 반도체 소자 및 응용제품, 재료, 제조장비, - 핵심부품의 연구개발, 제조, 판매업 - 반도체 제조를 위한 원부자재의 제조 및 판매업 - 반도체 자동화장비 제조 및 판매업 - 센서 관련 제품의 제조 및 판매 - 센서류 및 센서 네트워크, 통신 관련 전자부품 연구개발, 제조 및 판매 - 광섬유, 광소자 등 광소재 부품 제조 판매업 - 적외선, X-ray 등 영상센서 및 이를 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매 - 기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업 - 시스템통합구축서비스의 판매업 - 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업 - 전기,정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대 - 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 - 방화ㆍ방재 및 안전기기 제조 및 판매, 설치 및 관련 서비스업 - 열화상제품용 아이알센서 및 자동차 부품용 센서 개발, 생산 및 판매업 - 열화상 카메라 및 유사제품군과 그 부품의 개발, 제조, 판매, 수출입업 - 열화상 카메라 및 유사제품군 마케팅 - 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업		사업다각화 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 도로차선 도색공사 및 용품 유통사업 - 반사필름 자동차 번호판 제조 및 판매사업		미영위사업 삭제