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AGM Information • Mar 29, 2023

트루윈/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	115,023		- 매출액
- 부채총계	46,068		- 영업이익	-2,018
- 자본금	22,166		- 당기순이익	-4,559
- 자본총계	68,955		*주당순이익(원)	-105
나. 연결	- 자산총계	114,165		- 매출액
- 부채총계	46,068		- 영업이익	-2,047
- 자본금	22,166		- 당기순이익	-5,417
- 자본총계	68,097		*주당순이익(원)	-124
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 중임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제17기 연결,개별재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김민식 선임의 건(신규선임) - 제2-2호 의안 : 사외이사 배재우 중임의 건(재선임) \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민식	1964-07	3	신규선임	~1987 동국대학교 물리학과 졸업 ~2022 삼성전기 베트남 법인 구매총괄 ~現 (주)트루윈 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배재우	1964-03	3	재선임	~1987 연세대학교 물리학과 졸업 ~2018 경희대학교 전자공학과 박사과정 ~2016 삼성디스플레이 연구소(수석연구원) ~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수	-