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AGM Information • Mar 29, 2022

트루윈/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	116,875		- 매출액
- 부채총계	56,694		- 영업이익	6,436
- 자본금	9,941		- 당기순이익	-10,045
- 자본총계	60,181		*주당순이익(원)	-558
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1)보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 제16기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제16기(2021.01.01~2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건(사내이사 1인) 제2-1호 의안 : 사내이사 심준보 재선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(10억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(1억원)
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심준보	1970-09	3	재선임	1989~1999 삼성전자 1999~2006 트루윈테크놀로지(주) 2006~현재 (주)트루윈 연구소장