Edge Foundry Co.,Ltd — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

트루윈/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로385 주식회사 트루윈 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    1) 제1호 의안 : 제15기 개별 재무제표 및 연결재     무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건    2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 남용현 선임의 건    4) 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건       제4-1호 의안 : 상근감사 김승수 선임의 건    5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부 내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'내용을 참고하여 주시기 바랍니다. - COVID-19 로 인하여 총회 입장 전, 방역관리지침과 보건안전수칙에 따라 발열체크를 위한 체온 측정 등을 총회장 입구에서 진행할 예정이며, 발열,기침이 있거나 마스크를 착용하지 않은 경우에는 입장이 불가할 수 있습니다. 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임할 수 있으며 해당 사항 발생 시 정정공시 예정입니다.
※관련공시	2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남용현	1963-10	3	재선임	現 : (주)트루윈 대표이사 1996~2003 : 동희산업(주) 연구소(연구소장) 1989~1996 : 삼성SDI ~1996. 경희대학교 전자과 석사 ~1987. 동국대학교 물리학과 졸업

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승수	1965-11	3	신규선임	상근	現 : 우송대학교 교수 ~2014. ㈜필립다이렉트 항공사 이사 ~2012. 우송대학교 경영학과 박사 ~2002. 우송대학교 경영학과 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 기타 광학 기기 제조업 35. 기타 측정, 시험, 항해, 제어, 정밀기기제조업 36. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 및 도소매업 37. 기타 직물제품 제조업 및 도소매업 38. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업및 도소매업 39. 그 외 기타 의료용 기기 제조업 및 도소매업 40. 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 및 도소매업 41. 기체 여과기기 제조업 및 도소매업 42. 방송장비 제조업 및 도소매업 43. 유선 통신장비 제조업 및 도소매업 44. 기타 주변 기기 제조업 45. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업 46. 액정 표시장치 제조업 및 도소매업 47. 위 각 항에 부대되는 사업일체		신규사업 영위 계획에 따른 실질 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-