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AGM Information • Mar 31, 2021

트루윈/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	95,680		- 매출액
- 부채총계	59,229		- 영업이익	1,301
- 자본금	6,724		- 당기순이익	630
- 자본총계	36,451		*주당순이익(원)	53
나. 연결	- 자산총계	95,690		- 매출액
- 부채총계	59,237		- 영업이익	1,301
- 자본금	6,724		- 당기순이익	633
- 자본총계	36,453		*주당순이익(원)	54
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제 1호 의안: 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서 및 결손처리계산서) : 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 사내이사 남용현 선임의 건 : 원안대로 승인 제 4호 의안: 상근감사 선임의 건 제 4-1호 의안: 상근감사 김승수 선임 의 건 : 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (1,000,000,000) : 원안대로 승인 제 6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (100,000,000) : 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남용현	1963-10	3	재선임	~1987. 동국대학교 물리학과 졸업 ~1996. 경희대학교 전자과 석사 1989~1996 : 삼성SDI 1996~2003 : 동희산업(주) 연구소(연구소장) ~現 : ㈜트루윈(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승수	1965-11	3	신규선임	상근	~2002. 우송대학교 경영학과 석사 ~2012. 우송대학교 경영학과 박사 ~2014. ㈜필립다이렉트 항공사 이사 ~現. 우송대학교 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 기타 광학 기기 제조업 35. 기타 측정, 시험, 항해, 제어, 정밀기기제조업 36. 비디오 및 기타 영상 기기 제조업 및 도소매업 37. 기타 직물제품 제조업 및 도소매업 38. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 및 도소매업 39. 그 외 기타 의료용 기기 제조업 및 도소매업 40. 전기식 진단 및 요법 기기 제조업 및 도소매업 41. 기체 여과기기 제조업 및 도소매업 42. 방송장비 제조업 및 도소매업 43. 유선 통신장비 제조업 및 도소매업 44. 기타 주변 기기 제조업 45. 물질검사, 측정 및 분석 기구 제조업 46. 액정 표시장치 제조업 및 도소매업 47. 위 각 항에 부대되는 사업일체		신규사업 영위 계획에 따른 실질반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-