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AGM Information • Mar 24, 2020

트루윈/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,243		- 매출액
- 부채총계	31,406		- 영업이익	-3,230
- 자본금	5,985		- 당기순이익	-3,176
- 자본총계	24,836		*주당순이익(원)	-287
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 개별 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 배재우 선임의 건 -원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 최종인 재선임의 건 -원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-16 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배재우	1964-03	3년	신규선임	~1987. 연세대학교 물리학과 졸업 ~2018. 경희대학교 전자공학과 박사 ~2016. 삼성디스플레이 연구소(수석연구원) ~現 유원대학교 반도체디스플레이학과 교수	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최종인	1964-08	3년	재선임	비상근	~1987. 고려대학교 경영학과 졸업 ~1996. 고려대학교 경영학 박사 ~現 한밭대학교 산학협력단장, 산학협력교육원장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 유선 통신장비 제조업 - 전기경보 및 신호장치 제조업 - 분사기 및 소화기 제조업 - 전투용 차량 제조업		신규 영위 사업 실질에 부합하는 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-