Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 9, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2018

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Presente

Ref.: Convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada en el día de la fecha se ha decidido convocar a los accionistas de la Sociedad a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 26 de abril de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en calle Moreno 970, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;
3. Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2017;
5. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2017;
6. Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;
7. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017;
8. Determinación del número de directores titulares y suplentes;
9. Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;
10. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
11. Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2017.
12. Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2018.
13. Modificación de sede social.
14. Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

_________________________

Fabián López Moras

Responsable suplente de Relaciones con el Mercado