Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 24, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de septiembre de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175

Presente

Ref.: Convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada en el día de la fecha se ha decidido convocar a los accionistas de la Sociedad a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en calle Arroyo 880, piso 6°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. Miguel Ángel Jeanmaire y Karina Funes Singh a sus cargos de Director titular y Director suplente, respectivamente, de la Sociedad;
3. Consideración de la gestión de los Directores renunciantes por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha;
4. Consideración de la remuneración de los Directores renunciantes por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2018;
5. Designación de un Director titular y un Director suplente a fin de completar el período en curso;
6. Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Fabián López Moras

Responsable suplente de Relaciones con el Mercado