Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 14, 2017

Acta de Directorio N° 37: En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de septiembre de 2017, siendo las 9:00 horas, se reúnen en calle Moreno 970, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires, los Sres. Directores de EDESAL Holding S.A. (en adelante “EDESAL HOLDING” o la “Compañía”). Asisten en forma presencial a la reunión León Zakalik y Roberto Cuevas Molina, mientras que mediante videoconferencia asisten a la reunión Gaston Massari Copes y Cynthia Gómez todos ellos en su carácter de Directores titulares. También asiste en forma presencial la Sra. Pamela Garro en representación de la Comisión Fiscalizadora, que suscribe la presente.

Preside la reunión el Sr. León Zakalik, Presidente de la Sociedad, quien deja constancia que (i) el sistema de videoconferencia permite (a) la acreditación fehaciente de la identidad de todos los directores y síndicos concurrentes y (b) la deliberación de los mismos en forma simultánea, conforme ello es verificado en este acto por el representante de la Comisión Fiscalizadora aquí presente, y (ii) los directores participantes en la reunión de Directorio mediante el sistema de videoconferencia se computan a los efectos de la determinación del quórum, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 del estatuto social.

La Srta. Pamela Garro, en representación de la Comisión Fiscalizadora, verifica la identidad de los directores participantes en forma presencial y por videoconferencia, y por ende ratifica la existencia de quórum para sesionar.

Luego de constatar la presencia de los Directores, debidamente convocados e informados sobre los temas a tratar, el Presidente declara válidamente constituida la reunión y pone en consideración el primer y único punto del Orden del Día:

A continuación se pasa a considerar el único punto del orden del día: 1).- Convocatoria a asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. León Zakalik quien manifiesta que al día de la fecha, la reserva facultativa (artículo 70 de la ley de sociedades comerciales) de la Compañía alcanza la suma de $ 136.759.417 (pesos ciento treinta y seis millones setecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete) según surge de los estados financieros aprobados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria Nº 12 de fecha 26 de abril de 2017.

El Sr. Presidente manifiesta que la situación económica y financiera de la Compañía permite desafectar parte de la reserva facultativa antes mencionada, motivo por el cual propone convocar a asamblea general extraordinaria de accionistas para el día 19 de octubre del 2017 a efectos de tratar la desafectación parcial de la reserva facultativa y su posterior distribución en carácter de dividendos entre los accionistas, por lo que corresponde decidir la convocatoria y el orden del día respectivo, debiéndose poner a disposición de los señores accionistas la documentación pertinente.

Por tal motivo, puesto el punto bajo consideración, el Directorio por unanimidad RESUELVE:

Convocar a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 19 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2. Desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 12 de octubre de 2017, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

No habiendo otros asuntos que considerar, siendo las 9:30 horas, se da por finalizada la reunión, previa aprobación en su totalidad del texto de la presente acta, que es firmada de conformidad por todos los presentes.