Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 13, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de marzo de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Presente

Ref.: convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada en el día de la fecha se ha decidido convocar a los accionistas de la Sociedad a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 26 de abril de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en calle Moreno 970, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1).- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2).- Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3).- Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4).- Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Jorge Oría a su cargo de Director Titular y del Sr. José María Tenaillón al cargo de Director Suplente de la Sociedad; 5).- Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2016; 6).- Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2016; 7).- Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 8).- Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 9).- Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2016; 10).- Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2017; 11).- Designación de un director titular y un director suplente a fin de completar el período en curso; 12).- Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Fabián López Moras

Responsable suplente de Relaciones con el Mercado