Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Oct 27, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de octubre de 2017

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Presente

Ref.: Convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada en el día de la fecha se ha decidido convocar a los accionistas de la Sociedad a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en calle Moreno 970, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1).- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2).- Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. León Zakalik y Nidia Valeria Arena Gómez a sus cargos de Directores titulares de la Sociedad, y de los Sres. Guillermo Luzza, Graciela Corvalán, Mariano Lencioni y Cecilia Galarza a sus cargos de Directores suplentes de la Sociedad; 3).- Consideración de la renuncia presentada por la Srta. Andrea Pugliese a su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad; 4).- Consideración de la gestión de los Directores renunciantes por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha; 5).- Consideración de la gestión de la Srta. Andrea Pugliese en su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha; 6).- Consideración de la remuneración de los Directores renunciantes por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2017; 7).- Consideración de la remuneración de la Srta. Andrea Pugliese en por su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2017; 8).- Designación de dos directores titulares y cuatro directores suplentes a fin de completar el período en curso; 9).- Designación de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora a fin de completar el período en curso, y 10).- Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Fabián López Moras

Responsable suplente de Relaciones con el Mercado