Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 9, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2016

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Presente

Ref.: convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio de fecha 9 de marzo de 2016 se ha decidido convocar a los accionistas de la Sociedad a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 20 de abril de 2016 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en calle Moreno 970, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2015; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2015; 6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 8) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2015 y 9) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2016.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Fabián López Moras

Responsable suplente de Relaciones con el Mercado