Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 17, 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de diciembre de 2015

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Presente

Ref.: convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio de fecha 17 de diciembre de 2015 se ha decidido convocar a los accionistas de la Sociedad a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 15 de enero de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:1)Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Desafectación parcial de la reserva facultativa. Distribución de dividendos; 3) Consideración de las renuncias presentadas por el Director Titular, Juan Donnini, y por el Director Suplente, Nuria Mendizabal, a sus respectivos cargos; 4) Consideración de la gestión y consideración de la remuneración de los directores salientes; 5) Designación de un (1) director titular y un (1) director suplente a fin de completar el período en curso, y 6) Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Fabián López Moras

Responsable suplente de Relaciones con el Mercado