Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 11, 2013

Buenos Aires, 8 de marzo de 2013

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Presente

Ref.: convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio de fecha 8 de marzo de 2013 se ha decidido convocar a los accionistas de la Sociedad a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 18 de abril de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en calle Moreno 970, piso 4º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la memoria, inventario, balance general (estado de situación patrimonial), estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros anexos, notas complementarias e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2012 y cerrado el 31 de diciembre de 2012; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2012; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2012; 6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012; 8) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2012. Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2013.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Fabián López Moras

Responsable suplente de Relaciones con el Mercado