Edesal Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 9, 2013

Buenos Aires, 8 de agosto de 2013

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Presente

Ref.: convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio de fecha 8 de agosto de 2013 se ha decidido convocar a los accionistas de la Sociedad a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 13 de septiembre de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:1)Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las renuncias presentadas por el Sr. Director Titular, Matías Bianchi Villeli, y por el Sr. Director Suplente, Silvestre Bisquert, a sus respectivos cargos; 3) Consideración de la gestión y consideración de la remuneración de los directores salientes; 4) Designación de un (1) director titular y un (1) director suplente a fin de completar el período en curso y 5) Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Fabián López Moras

Responsable suplente de Relaciones con el Mercado