Edesal Holding S.A. — AGM Information 2023

Jun 23, 2023

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de junio de 2023

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 25 de Mayo 175 Presente

Ref.: Hecho relevante. Convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada el día de hoy se ha decidido convocar a asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 3 de agosto de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El orden del día a tratar en la asamblea será el que se informa a continuación:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la renuncia presentada por el sr. Roberto Omar Cuevas Molina a su cargo de director titular de la Sociedad;

3) Consideración de la gestión del director renunciante por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha;

4) Consideración de la remuneración del director renunciante por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2023;

5) Designación de un director titular a fin de completar el período en curso;

6) Autorizaciones.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

_______ Fabián López Moras Responsable titular de relaciones con el mercado