Edesal Holding S.A. — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2021

Señores COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 25 de Mayo 175 Presente

Ref.: Hecho relevante. Convocatoria asamblea general ordinaria.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESAL Holding S.A. (“EDESAL Holding” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en la reunión de directorio celebrada el día de hoy se ha decidido convocar a asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el próximo 12 de mayo de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en calle Paraguay 1132, piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se informa que, en el supuesto de celebrarse la asamblea a distancia, la asamblea se celebrará cumpliendo con las previsiones contenidas en la Resolución General N° 830/20 de la CNV.

El orden del día a tratar en la asamblea general ordinaria será el que se

informa a continuación:

• 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

• 2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;

• 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;

• 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2020;

• 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2020;

• 6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;

• 7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020;

• 8) Determinación del número de directores titulares y suplentes;

• 9) Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio;

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• 10)Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

• 11)Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2020;

• 12)Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2021;

• 13)Autorizaciones

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

_______ Fabián López Moras Responsable titular de relaciones con el mercado