Edesal Holding S.A. — AGM Information 2017

Dec 14, 2017

Acta de Asamblea N° 14: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2017, se reúnen en calle Moreno 970, piso 4º, en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de EDESAL HOLDING S.A. (en adelante, la “Sociedad”), accionistas cuyo detalle obra al folio Nº 16 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la Sociedad y que totalizan 74.324.238 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un (1) voto cada una de valor nominal $1 por acción, lo que representa un quórum del 99,44% del capital social y votos de la Sociedad. Se cuenta con la presencia del Sr. Roberto Cuevas Molina, Vicepresidente de la Sociedad. También se encuentran presentes en esta asamblea Fabián López Moras como secretario de actas, Cristina Luis en representación de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (“BCBA”) y María Padrón en representación de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

Abierto el acto siendo las 12:15 hs., preside la Asamblea el señor Roberto Cuevas Molina quien, existiendo el quórum requerido por las disposiciones legales y estatutarias vigentes, declara válidamente constituida la presente Asamblea General Ordinaria convocada para el día de la fecha y somete a consideración de los señores accionistas el primer punto del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el texto de la presente acta.

Toman la palabra el representante del accionista Rovella Carranza S.A. (“ROVELLA CARRANZA”) y mociona para que los representantes de los accionistas Administración Nacional de Seguridad Social – FGS Ley 26.425 (“ANSES”) y ROVELLA CARRANZA suscriban el acta.

El representante del accionista ANSES acompaña la moción, y por ende, por unanimidad de votos presentes la Asamblea RESUELVE: designar a los accionistas ANSES y ROVELLA CARRANZA para suscribir el acta.

Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día.

Punto 2º: Consideración de las renuncias presentadas por los Sres. León Zakalik y Nidia Valeria Arena Gómez a sus cargos de Directores titulares de la Sociedad, y de los Sres. Guillermo Luzza, Graciela Corvalán, Mariano Lencioni y Cecilia Galarza a sus cargos de Directores suplentes de la Sociedad.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona por la aceptación de las renuncias presentadas por los Sres. León Zakalik y Nidia Valeria Arena Gómez a sus cargos de Directores titulares de la Sociedad, y por los Sres. Guillermo Luzza, Graciela Corvalán, Mariano Lencioni y Cecilia Galarza a sus cargos de Directores suplentes de la Sociedad, dejándose constancia en el acta que no han sido intempestivas ni dolosas, ni han afectado el normal funcionamiento del Directorio de la Sociedad.

Los representantes de los accionistas presentes acompañan la moción, y por ende, la Asamblea, por unanimidad de votos presentes, RESUELVE aceptar la renuncia presentada por los Sres. Sres. León Zakalik y Nidia Valeria Arena Gómez a sus cargos de Directores titulares de la Sociedad, y de los Sres. Guillermo Luzza, Graciela Corvalán, Mariano Lencioni y Cecilia Galarza a sus cargos de Directores suplentes de la Sociedad.

A continuación se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día:

Punto 3º: Consideración de la renuncia presentada por la Srta. Andrea Pugliese a su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona por la aceptación de la renuncia presentada por la Srta. Andrea Pugliese a su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Los representantes de los accionistas presentes acompañan la moción, y por ende, la Asamblea, por unanimidad de votos presentes, RESUELVE aceptar la renuncia presentada por la Srta. Andrea Pugliese a su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

Se pone a consideración el cuarto punto del Orden del Día:

Punto 4°: Consideración de la gestión de los Directores renunciantes por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona para que se apruebe la gestión de los Sres. León Zakalik y Nidia Valeria Arena Gómez por el desempeño de sus funciones como Directores titulares de la Sociedad, y de los Sres. Guillermo Luzza, Graciela Corvalán, Mariano Lencioni y Cecilia Galarza por el desempeño de sus funciones como Directores suplentes, en todos los casos desde la fecha de sus designaciones y hasta el día de celebración de esta Asamblea.

Los representantes de los accionistas presentes acompañan la moción, y por ende, la Asamblea, por unanimidad de votos presentes, RESUELVE aprobar la moción efectuada por el accionista ROVELLA CARRANZA.

Se pone a consideración el quinto punto del Orden del Día:

Punto 5°: Consideración de la gestión de la Srta. Andrea Pugliese en su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el período transcurrido desde su designación hasta el día de la fecha.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona para que se apruebe la gestión de la Srta. Andrea Pugliese por el desempeño de sus funciones como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad desde la fecha de su designación y hasta el día de celebración de esta Asamblea.

Con la abstención del representante del accionista ANSES, la Asamblea, por unanimidad de votos computables, RESUELVE aprobar la moción efectuada por el accionista ROVELLA CARRANZA.

Se pone a consideración el sexto punto del Orden del Día:

Punto 6º: Consideración de la remuneración de los directores renunciantes por su actuación durante el ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2017.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona para que se apruebe el pago de:

1. La suma de $437.833 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos treinta y tres) a favor de León Zakaliken concepto de remuneraciones por su cargo de director y ejercicio de la presidencia durante el ejercicio 2017, suma que ya ha sido abonada en forma mensual en carácter de anticipos desde el mes de enero y hasta el mes de noviembre de 2017, y
2. La suma de $255.409 (pesos doscientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve) a favor de Nidia Valeria Arena Gómez en concepto de remuneraciones por su cargo de director titular durante el ejercicio 2017, suma que ya ha sido abonada en forma mensual en carácter de anticipos desde el mes de enero y hasta el mes de noviembre de 2017.

Nuevamente toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona para que no se efectúe pago de honorarios a favor de la Directores suplentes renunciantes en concepto de remuneraciones, dado que no han participado de reuniones de Directorio durante el ejercicio 2017.

Los representantes de los accionistas presentes acompañan la moción, y por ende, la Asamblea, por unanimidad de votos presentes, RESUELVE aprobar la moción efectuada por el accionista ROVELLA CARRANZA.

Se pone a consideración el séptimo punto del Orden del Día:

Punto 7º: Consideración de la remuneración de la Srta. Andrea Pugliese en por su cargo de miembro titular de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2017.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona para que no se efectúe pago de honorarios a favor de la Srta. Andrea Pugliese en concepto de remuneraciones, dado que no ha asistido a las reuniones de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2017.

Los representantes de los accionistas presentes acompañan la moción, y por ende, la Asamblea, por unanimidad de votos presentes, RESUELVE aprobar la moción efectuada por el accionista ROVELLA CARRANZA.

Se pone a consideración el octavo punto del Orden del Día.

Punto 8º: Designación de dos directores titulares y cuatro directores suplentes a fin de completar el período en curso.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona para que se realicen las siguientes designaciones:

1. Carlos Andrés Frei Partarrieu, DNI 93.943.601 y Miguel Ángel Jeanmaire, DNI 21.862.737 como Directores Titulares, en reemplazo de los señores León Zakalik y Nidia Valeria Arena Gómez respectivamente, en ambos casos por el plazo faltante para concluir el actual período en curso, y
2. José Rovella, DNI 33.888.034, Karina Funes Singh, DNI 24.681.201, Federico Gabriel Losasso, DNI 23.968.335, Walter Pablo Brottier, DNI 17.252.496 y Martín Nóbel Valiente, DNI 28.670.838 como Directores Suplentes, en reemplazo de los señores Miguel Jeanmaire (se ha mocionado su designación como director titular) Guillermo Luzza, Graciela Corvalán, Mariano Lencioni y Cecilia Galarza, respectivamente, en todos los casos por el plazo faltante para concluir el actual período en curso.

El representante del accionista ROVELLA CARRANZA manifiesta que los Sres. Federico Gabriel Losasso, DNI 23.968.335, Walter Pablo Brottier, DNI 17.252.496 y Martín Nóbel Valiente, DNI 28.670.838 revisten la calidad de directores independientes, en los términos del art. 12, sección III, capítulo III, del título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Los representantes de los accionistas presentes acompañan la moción, y por ende, la Asamblea, por unanimidad de votos presentes, RESUELVE aprobar la moción efectuada por el accionista ROVELLA CARRANZA.

Se pone a consideración el noveno punto del Orden del Día.

Punto 9º: Designación de un miembro titular de la Comisión Fiscalizadora a fin de completar el período en curso.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona para que se designe a Josefina Jaury, DNI 28.838.116, como miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, en reemplazo de la Srta. Andrea Pugliese por el plazo faltante para concluir el actual período en curso.

Con la abstención del representante del accionista ANSES, la Asamblea, por unanimidad de votos computables, RESUELVE aprobar la moción efectuada por el accionista ROVELLA CARRANZA.

Se pone a consideración el décimo y último punto del Orden del Día.

Punto 10º: Autorizaciones.

Toma la palabra el representante del accionista ROVELLA CARRANZA, quien mociona para que se autorice al Sr. Fabián López Moras (DNI 27.294.316) y/o a quien éste designe, a solicitar la inscripción de lo resuelto en la Asamblea y a realizar cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes, es decir, ante la CNV, la BCBA y la Inspección General de Justicia y a realizar las publicaciones en el Boletín Oficial según sea el caso, todo ello en el marco de lo decidido en esta asamblea. Con el voto favorable del representante del accionista ANSES, la Asamblea, por unanimidad de votos presente, RESUELVE autorizar al Sr. Fabián López Moras (DNI 27.294.316) y/o a quien éste designe, a solicitar la inscripción de lo resuelto en la Asamblea y a realizar cuanto trámite sea necesario ante los organismos correspondientes.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 12:30 horas.

Roberto Cuevas Molina, Vicepresidenta de la Sociedad y Presidente de la Asamblea, Marcelo Carro (DNI 16.052.086), representante del accionista ROVELLA CARRANZA y Dr. Ignacio Álvarez Pizzo (DNI 31.752.364) representante del accionista ANSES.