Edesal Holding S.A. — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de abril de 2016

Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria

de EDESAL Holding S.A. del día 20 de abril de 2016

Presentes:

Representantes del accionista ROVELLA CARRANZA S.A. (“ROVELLA CARRANZA”), Diego Gerlo, y representante del accionista Administración Nacional de Seguridad Social – FGS Ley 26.425 (“ANSES”), Dr. Martín Lanfranco. El Sr. León Zakalik, en su carácter de Presidente de la Sociedad, presidió la reunión.

Accionistas:

Los dos accionistas fueron inscriptos en el folio 12 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1 de la Sociedad, totalizando 74.195.449 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un (1) voto cada una, lo que representó un quórum del 99,40% del capital social.

Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se resolvió por unanimidad de votos presentes que el acta sea firmada por los representantes de los accionistas ROVELLA CARRANZA S.A. (“ROVELLA CARRANZA”) y Administración Nacional de Seguridad Social – FGS Ley 26.425 (“ANSES”).

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Se resolvió por unanimidad de votos presentes, aprobar la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, notas complementarias e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, y porque se omita su transcripción en el acta.

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Se resolvió por unanimidad de votos presentes que, del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 ($80.952.815), se destinen $4.047.641 a incrementar la reserva legal y los $76.905.174 restantes se destinen a incrementar la Reserva Facultativa en los términos del art. 70 de la Ley 19.550.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2015.Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar la gestión de los Directores titulares y suplentes por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período transcurrido desde su designación hasta el 31 de diciembre de 2015.Con la abstención de ANSES, se resolvió por unanimidad de votos computablesaprobar la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar como definitiva la suma de $842.400 en concepto de remuneraciones al directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, suma que ya ha sido abonada en forma mensual durante el transcurso del año.

7) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar como definitiva la suma de $53.967 que será pagada a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora en concepto de honorarios por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

8) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2015. Se resolvió por unanimidad de votos presentes aprobar los honorarios de los Auditores Externos, Estudio Price Waterhouse & Co S.R.L. por facturación del servicio de auditoría prestado durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, los que en total ascienden a la suma de $212.549.

9) Designación del Auditor Externo para los estados contables del ejercicio 2016. Se resolvió por unanimidad de votos presentes: (i) extender el plazo de rotación para que el estudio Price Waterhouse & Co pueda, eventualmente, desempeñarse como auditor externo respecto de los ejercicios económicos que concluirán el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018, todo ello en los términos de la Resolución General N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores; (ii) designar al estudio Price Waterhouse & Co. como auditor externo de la Sociedad durante el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2016, y (iii) designar a partir del 1º de enero de 2016 al Sr. Reinaldo Sergio Cravero del Estudio Price Waterhouse & Co S.R.L. como Auditor Externo titular y al Sr. Carlos Nestor Martínez del Estudio Price Waterhouse & Co S.R.L. como Auditor Externo suplente, de los estados contables correspondientes al ejercicio 2016.

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Fabián López Moras

Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado