Edesa Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 7, 2013

Buenos Aires, 06 de Marzo de 2013

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref: Hecho Relevante.

Asamblea General Ordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en nombre y representación de EDESA Holding S.A. (“EDESAH” o la “Sociedad”) en cumplimiento de la normativa aplicable, a fin de informar que en virtud de lo resuelto en la reunión de directorio de la Sociedad celebrada el 06 de Marzo de 2013:

Se Convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de EDESA HOLDING S.A. para el día 18 de Abril del 2013, a realizarse en Bouchard 680, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera por falta de quórum para tratar el siguiente Orden del día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

6º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

7º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2012.

9°) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2013.

10º) Varios

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Martín Coronado 3256, Oficina 110, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 12 de abril de 2013, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

n de dos accionistas para aprobar y firmar el texto de la presente acta; y

2) Reforma de los Artículos 32 y 33 del Estatuto Social a efectos de reflejar las observaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Valores (Expte. Nº 288/12 s/ Ingreso OP. Acciones (por escisión de EMDERSA).

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

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Ivana Del Rossi

Responsable titular de Relaciones con el Mercado