Edesa Holding S.A. — Board/Management Information 2023

Aug 11, 2023

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 72: A los 10 días del mes de agosto de 2023, se reúnen los Sres. Directores y Síndicos de EDESA HOLDING SOCIEDAD ANONIMA (la “Sociedad”) que se mencionan al pie de la presente. Se deja constancia que los Directores y Síndicos se encuentran comunicados mediante videoconferencia a través de la plataforma Google Hangouts Meet, para lo cual previamente han recibido el instructivo correspondiente que les permitió acceder a la misma, de conformidad con lo previsto en el Art. 13 del Estatuto Social. Preside la reunión, el Sr. Vicepresidente de la Sociedad, Sr. Guillermo Luis Coltrinari, quien abre el acto advirtiendo que existe quórum suficiente, y da inicio a la misma siendo las 17:17 horas, y pone a consideración el siguiente orden del día: 1) INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES: Continúa en el uso de la palabra el Sr. Guillermo Coltrinari, quien pone a consideración de los presentes la marcha de los negocios de la Sociedad por el periodo económico finalizado el 30 de junio de 2023. A estos efectos, cede la palabra al Gerente General de EDESA, Ingeniero Jorge Salvano y al Gerente de Administración y Finanzas, Contador Gustavo Allende Dave quienes proceden a exponer respecto de los aspectos salientes del informe de gestión. Los Directores deliberan acerca de distintas cuestiones que suscitan mayor interés y luego de un intercambio de opiniones, resuelven tomar nota de lo expuesto acerca de la marcha de los negocios sociales. Se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: 2) CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS CONDENSADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2023 . El Sr. Guillermo Coltrinari informa que este punto tiene por objeto considerar los estados financieros de la Sociedad y demás documentación correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023, expresando que éstos son de conocimiento de los presentes por cuanto les fueron previamente distribuidos. A continuación, somete a consideración del Directorio: (i) los Estados Financieros intermedios consolidados condensados al 30 de junio de 2023, que comprenden el estado intermedio consolidado condensado de situación financiera, los correspondientes estados intermedios consolidados condensados de ganancias o pérdidas y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023 y las Notas que los complementan, así como la Reseña Informativa por idéntico período; el Informe de Revisión de los Auditores Independientes, y (ii) los Estados Financieros intermedios separados condensados al 30 de junio de 2023, que comprenden el estado intermedio separado condensado de situación financiera, los correspondientes estados intermedios separados condensados de ganancias o pérdidas y Otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023 y las Notas que los complementan, así como la Reseña Informativa por idéntico período, el Informe de Revisión de los Auditores Independientes. Seguidamente mociona y vota: (i) se apruebe toda la documentación que fuera sometida a consideración; (ii) se tome nota del Informe de revisión de los Auditores Independientes considerados; y (iii) se autorice al Sr. Presidente y al Sr. Vicepresidente, de manera indistinta, a firmar los Estados Financieros correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2023 y demás documentos aprobados en la presente reunión. Sometida la moción a votación de los Directores, RESUELVEN aprobarla por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes dejan expresa constancia que han verificado el efectivo cumplimiento de los extremos requeridos por el Estatuto Social y la legislación vigente, sin observaciones que formular.

El Sr. Guillermo Coltrinari deja constancia que la Sociedad conservará una copia soporte digital de la presente reunión, la que estará a disposición de quien la solicite. Siendo las 17:33 horas da por finalizada la reunión.

Firmantes: Directores Titulares, Guillermo Luis Coltrinari, Sergio Ismael Soloaga Oroño, Mariano Luis Luchetti; Luis Rofolfo Secco, Director Suplente, Lucas Pagano Boza, con voz y voto ante la ausencia de Luis Pablo Rogelio Pagano y Felipe Oviedo Roscoe con voz y voto ante la ausencia de Sebastián Córdova Moyano. Síndicos Titulares María Ximena Digón y Carolina Susana Curzi. Síndica Suplente: Lucrecia María Delfina Moreira Savino.