Edesa Holding S.A. — AGM Information 2023

Jul 6, 2023

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 19: A los 6 días del mes de julio

de 2023, se reúnen los accionistas, directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora de EDESA HOLDING S.A. (la “Sociedad”), en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria de la Sociedad. Se encuentran presentes los accionistas Salta Inversiones Eléctricas S.A. representado por Luciano Nicolás Giménez (DNI 38.537.567), y Administración Nacional de la Seguridad Social Fondo de Garantía y Sustentabilidad representada por Guido Agustín Gallino, DNI 33.669.829, tenedores en conjunto de 22.759.607 acciones ordinarias escriturales de la Sociedad que representan el 99.44% del capital social y de los votos. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Director Suplente, Lucas Pagano Boza, dejando constancia que los demás Directores comunicaron su inasistencia a la Asamblea. Asiste también la Síndica titular María Ximena Digón. Asimismo asiste en representación de la Comisión Nacional de Valores, Marcos PALOMBA (DNI N° 37.948.107), y en representación de la Bolsa de Comercio el contador Ariel Schmutz, DNI N° 16.123.616. Preside la Asamblea la Sra. Lucrecia María Delfina Moreira Savino, designada Presidente de la Asamblea, quien, habiendo constatado la existencia de quórum suficiente, declara constituida la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad siendo las 13:04 horas y pone a consideración de los Accionistas el primer punto del

Orden del Día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. El representante del accionista Salta Inversiones Eléctricas S.A. (“SIESA”) mociona y vota que el acta a labrarse de la presente Asamblea sea suscripta por los representantes de los accionistas SIESA y Administración Nacional de la Seguridad Social (“ANSES FGS”). Puesta la moción a consideración de los presentes, la misma resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: 2) CONSIDERACIÓN DE RENUNCIA DE SÍNDICO TITULAR Y SÍNDICA SUPLENTE. CONSIDERACIÓN DE SU GESTIÓN. La Sra. Presidente manifiesta que el Directorio ha recibido la renuncia del Sr. Antonio Juan Lattuca y de la Sra. Jorgelina Lattuca, a sus cargos de síndico titular y de síndica suplente respectivamente, con efectos al día de la aceptación de la renuncia por parte de esta Asamblea, renuncias que han sido por motivos de índole profesional. El representante del accionista SIESA, en nombre de su representada, mociona y vota se apruebe la renuncia del Sr. Antonio Juan Lattuca y de la Sra. Jorgelina Lattuca, a sus cargos de síndico titular y de síndica suplente respectivamente, dejando constancia que las mismas no afectan el funcionamiento regular de la Sindicatura, ni resultan dolosas ni intempestivas. Sometida la moción a votación, resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente, el representante del accionista SIESA mociona y vota se apruebe la gestión de los

síndicos renunciantes. El representante del accionista ANSES vota por la negativa a la moción del accionista SIESA, y mociona y vota para que la consideración de sus gestiones sea tratada en la asamblea que considere los estados financieros correspondientes al ejercicio 2023. La moción resulta aprobada por mayoría, con el voto negativo del accionista ANSES FGS, no resultando necesario someter a votación la del representante del ANSES por haber alcanzado la primera los votos necesarios. A continuación se pasa a tratar siguiente punto del orden del día: 3)DESIGNACIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SÍNDICO SUPLENTE . Toma la palabra el representante del accionista SIESA quien manifiesta que habiendo sido aprobada la renuncia del Sr. Antonio Juan Lattuca y de la Sra. Jorgelina Lattuca, a sus cargos de síndico titular y de síndica suplente respectivamente, corresponde designar un (1) síndico titular y un (1) síndico suplente en su reemplazo, con mandato hasta completar el mandato en curso. Tras ello, mociona y vota designar como síndica titular a Carolina Susana Curzi y Síndica Suplente a Lucrecia María Delfina Moreira Savino, ambas con mandato hasta completar el mandato en curso, esto es, hasta la celebración de la Asamblea de accionistas que considere el ejercicio social que finalizará el 31.12.24. Puesta la moción a consideración de los presentes, la misma resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día: 4) AUTORIZACIONES . El representante del accionista SIESA mociona y vota autorizar al Sr. Presidente y a cualesquiera de los Sres. Directores y a Gustavo Allende, Pablo Cinque, Paola Rodríguez, Lucrecia María Delfina Moreira Savino, Lucrecia Sofía Myburg Díaz, Luciano Nicolás Giménez, Marina Belén Galíndez, Tomás Ponce Peñalva, Chiara Paz Basso, Renata Ruiz, Escribano Mariano Russo, Escribana Josefina María Vergagni, Escribano Julio Condomí Alcorta, Elizabeth Ruiz Vidal, Camila Yaury, Romina Liliana Alcántara y/o a quienes estos designen para que, con las más amplias facultades que otorga la legislación vigente, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, efectúen todos los trámites y gestiones pertinentes para la publicación e inscripción registral de las resoluciones aquí adoptadas, ante la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la AFIP, el boletín oficial y/o cualquier otro organismo público o privado o reparticiones gubernamentales (según resulte aplicable), aceptando o rechazando las observaciones que los organismos pertinentes realicen o soliciten, retirando certificados y toda otra documentación pertinente, otorgando y suscribiendo los instrumentos públicos o privados aclaratorios, rectificatorios, complementarios o modificatorios que fueran necesarios, incluso aquellos previstos por las Normas de la CNV, la Resolución IGJ 7/2015, sus modificatorias y complementarias. Puesta la moción a consideración por el la Sra. Presidente, la

Asamblea RESUELVE: aprobar la moción por unanimidad. No habiendo más asuntos

que tratar, siendo las 13:08 horas da por finalizada la reunión.

Firmantes: Accionistas: Salta Inversiones Eléctricas S.A. y Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES FGS), ambos por representación. Director Lucas Pagano Boza. Síndica Titular María Ximena Digón.