Edesa Holding S.A. — AGM Information 2023

Aug 17, 2023

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 15: A los 17 días del mes de junio de 2021, se reúnen los accionistas, directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora de EDESA HOLDING S.A. (la “Sociedad”) que se enumeran al pie de la presente, en Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria de la Sociedad. En el marco de la restricción a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 235/21, y sus prórrogas, así como las Decisiones Administrativas y demás normativa modificatoria y complementaria aplicable y sus sucesivas prórrogas, y conforme lo dispuesto por la Resolución General CNV 830/2020 (la “Resolución CNV 830”) los representantes de los accionistas, Directores, Miembros de la Comisión Fiscalizadora y asesores legales que participan de la Asamblea se encuentran comunicados mediante videoconferencia a través de la plataforma Google Hangouts Meet la cual permite el libre acceso de todos los participantes a la Asamblea como si la misma fuera celebrada con la presencia física de los participantes y la posibilidad de los accionistas y de sus representantes de participar con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el desarrollo de la Asamblea, asegurando el trato igualitario a todos los participantes, para lo cual previamente han recibido el instructivo correspondiente que les permitió acceder a la misma. Finalmente, se informa a los participantes que la forma de emisión de los votos será a “viva voz” por cada uno de ellos. Se encuentran presentes los accionistas Salta Inversiones Eléctricas S.A. representado por Teófilo Jorge Trusso DNI 40.955.057 desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular de 17.962.526 acciones ordinarias escriturales de la Sociedad, representativas del 78,48% del capital social y de los votos, y Administración Nacional de la Seguridad Social Fondo de Garantía y Sustentabilidad representada por Paola Lorena Rolotti (DNI N° 25.185.071), desde la Provincia de Buenos Aires desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, titular de 4.797.081 acciones ordinarias escriturales de la Sociedad representativas del 20,96% del capital social y de los votos, y en conjunto titulares de 22.759.607 acciones ordinarias escriturales de la Sociedad que representan el 99.44% del capital social y de los votos de la Sociedad. Asimismo, se encuentran presentes los Síndicos titulares Lucas Granillo Ocampo desde la Provincia de Buenos Aires, Antonio Lattuca desde la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, y María Ximena Digon desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los Sres. Directores Titulares Luis Pablo Rogelio Pagano desde Uruguay, Guillermo Coltrinari y Sebastián Córdova Moyano desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Ciro Ortiz desde Estados Unidos de Norteamérica y el Sr. Federico Bernal desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Sr. Luis Secco. El Director Suplente Pablo Cinque desde la Provincia de Buenos

Aires. Asisten también Juan Pablo Trujillo, y Felipe Oviedo Roscoe desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Asimismo asiste en representación de la Comisión Nacional de Valores, Marcos PALOMBA (DNI N° 37.948.107) desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Ariel Schmutz, D.N.I. N° 16.123.616, en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, también desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Preside la Asamblea el Sr. Presidente de la Sociedad, Sr. Luis Pablo Rogelio Pagano, quien, habiendo constatado la existencia de quórum suficiente, declara constituida la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad siendo las 17:12 horas y pone a consideración de los Accionistas el primer punto del Orden del Día, el cual aclara será tratado con el quórum exigible para Asambleas Extraordinarias bajo los términos de la Resolución CNV 830/2020: 1º) CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA BAJO LA MODALIDAD A DISTANCIA, EN CASO DE CORRESPONDER . A continuación la representante del accionista SIESA manifiesta que tal como se indicó con anterioridad, la presente Asamblea se celebra bajo la modalidad a distancia, permitiendo la comunicación entre los participantes mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, asegurando el trato igualitario a todos los participantes. Luego mociona y vota se apruebe la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia. Puesta la moción a consideración de los presentes, la misma resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente, se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: 2º) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. El representante del accionista Salta Inversiones Eléctricas S.A. (“SIESA”) mociona y vota que el acta a labrarse de la presente Asamblea sea suscripta por los representantes de los accionistas SIESA y Administración Nacional de la Seguridad Social (“ANSES FGS”). Puesta la moción a consideración de los presentes, la misma resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: 3º) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE DIRECTORES RENUNCIANTES . Toma la palabra el representante del accionista SIESA quien manifiesta que resulta conducente diferir el tratamiento de la gestión de los directores renunciantes Julio Usandivaras Truninger, Guillermo Ezequiel Francos, Laura Edith Ferrari e Ivana Mariel Del Rossi durante el presente ejercicio social, a fin de considerarla en el mismo momento en que se considere la gestión del resto de directores por el mismo período, conforme lo cual mociona y vota para que se difiera el tratamiento de la gestión de los directores renunciantes de la Sociedad, a fin de que sea considerada en oportunidad de la celebración de la Asamblea anual que trate la gestión de la totalidad de los directores de la Sociedad por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio social que finalizará el 31.12.21. Puesta la moción a votación, la misma resulta aprobada por unanimidad. A continuación, se pasa a

considerar el cuarto punto del orden del día: 4º) DESIGNACIÓN DE DIRECTOR TITULAR Y DE DIRECTORES SUPLENTES EN REEMPLAZO DE LOS DIRECTORES RENUNCIANTES . Toma la palabra el representante del accionista SIESA quien manifiesta que habiendo sido aprobada la renuncia del director titular Julio Usandivaras Truninger y de los directores suplentes, Guillermo Ezequiel Francos, Laura Edith Ferrari e Ivana Mariel Del Rossi, corresponde designar un (1) director titular y tres (3) directores suplentes con mandato hasta completar el mandato en curso, tras lo cual mociona y vota: (i) designar director titular a Juan Pablo Trujillo y (ii) designar directores suplentes a los Sres. Julio Enrique Usandivaras Truninger, Felipe Oviedo Roscoe y Gian Marco Maltoni, todos con mandato hasta completar el mandato en curso, esto es la celebración de la Asamblea de accionistas que considere el ejercicio social que finalizará el 31.12.21. Seguidamente informa el representante del accionista que los Directores propuestos revisten el carácter de “no independientes” de conformidad con las normas de la CNV. Puesta la moción a consideración de los presentes, la misma resulta aprobada por unanimidad. Seguidamente, encontrándose presentes los Sres. Juan Pablo Trujillo, y Felipe Oviedo Roscoe, aceptan los cargos para los cuales fueron designados y constituyen domicilio especial bajo los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades de la siguiente manera: Juan Pablo Trujillo en Posadas 1209, Piso 5 y Felipe Oviedo Roscoe en Montevideo 1545, piso 2, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte el Sr. Gian Marco Maltoni mediante misiva acepta el cargo de director suplente y constituye domicilio en Av. del Libertador 2200, piso 17, departamento "A", y el Sr. Julio Enrique Usandivaras Truninger en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente manifiestan que no se encuentran incursos en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 264 de la Ley General de Sociedades. Conforme lo anterior, el Directorio de la Sociedad queda compuesto de la siguiente manera:

DIRECTORESTITULARES	Carácter de Independencia
LUISPABLOROGELIOPAGANO	No independiente
GUILLERMOLUISCOLTRINARI	No independiente
SEBASTIÁNCÓRDOVAMOYANO	No independiente
JUANPABLOTRUJILLO	No independiente
LUISRODOLFOSECCO	Independiente
CIROORTIZ	Independiente

FEDERICOBERNAL	Independiente
DIRECTORESSUPLENTES	Carácter de Independencia
JULIOENRIQUEUSANDIVARASTRUNINGER	No independiente
FELIPEOVIEDOROSCOE	No independiente
GIANMARCOMALTONI	No Independiente
MARTÍNJOSÉAPAZ	Independiente
PABLOCINQUE	No independiente
DIEGOEMILIORANGUGNI	Independiente
JUANSANTIAGOFRASCHINA	Independiente

Seguidamente se pasa a considerar el último punto del orden del día: 5º) AUTORIZACIONES . El representante del accionista SIESA mociona y vota autorizar al Sr. Presidente y a cualesquiera de los Sres. Directores y a Gustavo Allende, Pablo Cinque, Paola Rodríguez, Lucrecia María Delfina Moreira Savino, Ona Celia Dimnik, Clara Caneiro Valcarcel, Delfina Lynch, Juan Pedro Torassa, Teófilo Jorge Trusso DNI 40.955.057, Escribano Mariano Russo 32.437.005, Escribana Josefina María Vergagni, D.N.I. 34.439.781, la Dra. Elizabeth M. Ruiz Vidal, D.N.I. 14.952.215, la Dra. Camila Yaury, D.N.I. 36.950.371, Dra. Karen Elkes D.N.I 38.464.945, la Sra. Romina Liliana Alcántara D.N.I. 22.277.870, y la Sra. Chiara Ciancio, D.N.I. 41.556.909 y/o a quienes estos designen para que, con las más amplias facultades que otorga la legislación vigente, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, efectúen todos los trámites y gestiones pertinentes para la publicación e inscripción registral de las resoluciones aquí adoptadas, ante la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la AFIP, el boletín oficial y/o cualquier otro organismo público o privado o reparticiones gubernamentales (según resulte aplicable), aceptando o rechazando las observaciones que los organismos pertinentes realicen o soliciten, retirando certificados y toda otra documentación pertinente, otorgando y suscribiendo los instrumentos públicos o privados aclaratorios, rectificatorios, complementarios o modificatorios que fueran necesarios, incluso aquellos previstos por las Normas de la CNV, la Resolución IGJ 7/2015, sus modificatorias y complementarias. Puesta la moción a consideración por el Sr. Presidente, la Asamblea RESUELVE: aprobar la moción por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes dejan expresa constancia que han verificado el efectivo cumplimiento de los extremos

requeridos por la Resolución General CNV 830/2020 y el Estatuto Social, sin observaciones que formular. El Sr. Presidente deja constancia que la Sociedad conservará una copia soporte digital de la presente reunión, la que estará a disposición de quien la solicite. Siendo las 17:20 horas da por finalizada la reunión.

Firmantes: Accionistas: Salta Inversiones Eléctricas S.A. y Administración Nacional de la Seguridad Social (ASNES FGS). Directores Titulares: Luis Pablo Rogelio Pagano Guillermo Coltrinari, Sebastián Córdova Moyano, Luis Secco, Juan Pablo Trujillo, Ciro Ortiz y Federico Bernal, Directores Suplentes Pablo Cinque y Felipe Oviedo Roscoe, y los Síndicos titulares Lucas Granillo Ocampo, Antonio Lattuca y María Ximena Digón. La Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.