Edan Instruments,Inc, — Regulatory Filings 2013

Jan 31, 2013

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第一届董事会 2013 年第二 次会议审议的《关于董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》、《关于第二届 董事会董事津贴》的议案发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举及提名第二届董事会候选人的独立意见

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，经公司董事会进行资格审核，董事会提名以下七人为公司第二届董事会董 事候选人：

（1）提名张浩、谢锡城、祖幼冬、Ping Hua 为公司第二届董事会非独立董 事候选人。

（2）提名陈思平、李淳、苏洋为公司第二届董事会独立董事候选人。

根据上述七名董事候选人的个人履历和实际工作情况，我们未发现存在《公 司法》第 147 条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情 形。根据上述三名独立董事候选人的个人履历和实际工作情况等，没有发现其有 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况， 具有独立董事必须具有的独立性。董事会对上述非独立董事候选人、独立董事候 选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东 的利益。

同意上述七名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2013 年第一次 临时股东大会审议。

二、关于第二届董事会董事津贴的独立意见

公司确定的第二届董事会董事津贴，符合公司目前经营现状，有利于强化公

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司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康 发展。

同意董事会制定的第二届董事会董事津贴，并同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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深圳市理邦精密仪器股份有限公司

独立董事专项意见签字页

独立董事：

陈思平 李 淳 苏 洋 年 月 日

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