ECSTELECOMCo.,Ltd. — AGM Information 2019

May 21, 2019

이씨에스/주주총회소집결의/(2019.05.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-14
시간	09:00
2. 장소		서울 서초구 반포대로 28길 8(일홍빌딩)지하1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사보고     2) 영업보고 2. 부의안건  1) 제1호 의안 : 제21기(2018.04.01~2019.03.31)                  재무제표 승인의 건                  (이익잉여금처분계산서(안)포함,                  현금배당:120원/보통주 1주)    2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 : 이사 하헌양 승인의 건       제2-2호 의안 : 이사 김형욱 승인의 건    3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건       제3-1호 의안 : 감사 김태완 승인의 건      4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-05-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하헌양	1964-04	3년	재선임	포스데이타 현 (주)이씨에스텔레콤 전무
김형욱	1967-02	3년	재선임	(주)대우통신 현 (주)이씨에스텔레콤 상무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태완	1967-10	3년	재선임	비상근	삼일회계법인 (주)라프레리코리아 대표이사