ECS — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	17:26:31
發言人	陳惠美	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	公告本公司108年3月25日董事會決議召開108年股東常會 等相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:學學國際文化創意事業股份有限公司 地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司107年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案期間：108年4月15日起至108年4月25日止。 受理處所：精英電腦股份有限公司會計部(地址：台北市內湖區堤頂大道2段239號， 電話：02-2162-1177#29102)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.