ECS — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

恆 業 承 印

Ｂ 版

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第

一

聯

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 精英電腦股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2331 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付

台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

第 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 二 聯 臺灣銀行 004 澳商澳盛銀行 039 三信銀行 147 土地銀行 005 王道商業銀行 048 聯邦銀行 803 合庫商銀 006 臺灣企銀 050 遠東銀行 805 第一銀行 007 渣打國際商銀 052 元大銀行 806 華南銀行 008 台中商銀 053 永豐銀行 807 彰化銀行 009 京城商銀 054 玉山銀行 808 上海銀行 011 德意志銀行 072 凱基銀行 809 台北富邦 012 東亞銀行 075 星展銀行 810 國泰世華 013 滙豐( 台灣) 081 台新銀行 812 高雄銀行 016 瑞興銀行 101 日盛銀行 815 兆豐商銀 017 華泰銀行 102 安泰銀行 816 農業金庫 018 臺灣新光商銀 103 中國信託 822 花旗(台灣)銀行 021 陽信銀行 108 中華郵政 700 首都銀行 025 板信銀行 118

精英電腦股份有限公司一○七年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1.本匯款申請書請於 股東戶號 107年6月25日(星期一) 前寄達群益金鼎證券股 務代理部。 2.現金股利發放日俟股東 股東戶名 會通過後另行公告，並 依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話 者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

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521

第

三 注意事項 本簽到卡未經本公司股務代理人 親 聯 一、貴股東如擬親自出席： 精英電腦股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自 出 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 107年股東常會出席簽到卡 席 者 簽名後，於開會當日辦理報到即可 時間：107年6月25日(星期一)上午九時整 ， 地點：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文化創意基金會) 免 ，免再寄回。 股東戶號： 予寄 二、貴股東如擬委託他人出席： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章處 回。 請詳填背面委託書後，於開會五日 請 詳 前送達本公司股務代理人，俾另填 持有股數： 閱 左 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 列 代 理 人： 注 人。 意 事 三、本次股東常會恕不發放紀念品。 項 說 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 明 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

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恆 業 承 印

Ｂ 版

精英電腦股份有限公司 董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務之資料

職稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務		職稱	姓 名	目前兼任其他公司之職務
董事	林郭文艷	大同(股)公司董事長兼總經理 尚志精密化學(股)公司董事 大同世界科技(股)公司董事 大同永旭能源(股)公司董事 拓志光機電(股)公司董事 大同墨西哥(股)公司董事長 大同電線電纜科技(吳江)有限公司董事 大同上海有限公司董事 中華電子投資(股)公司董事 志生投資(股)公司董事 中華映管(股)公司董事 福華電子(股)公司董事 尚志資產開發(股)公司董事 勝陽能源(股)公司董事 臺北工業(股)公司董事 大同捷克公司董事長 大同壓縮機(中山)有限公司董事 大世科技(上海)有限公司董事 協志聯合科技(股)公司董事 尚志半導體(股)公司董事 綠能科技(股)公司董事 大同綜合訊電(股)公司董事 大同醫護(股)公司董事 大同日本(股)公司董事 大同電子科技(江蘇)有限公司董事 吳江大同電子貿易有限公司董事 IoTecha Corp.董事 大同新加坡資訊(股)公司董事長		董事	林蔚山	中華映管(股)公司董事長 福華電子(股)公司董事長 尚志資產開發(股)公司董事長 勝陽能源(股)公司董事 臺北工業(股)公司董事長 大同壓鑄(股)公司董事長 大同墨西哥(股)公司董事 大同新加坡電子(股)公司董事長 福建華佳彩有限公司董事 尚志投資(股)公司董事長 尚志半導體(股)公司董事長 綠能科技(股)公司董事長 大同綜合訊電(股)公司董事長 大同醫護(股)公司董事長 中研科技(股)公司董事 台灣奧的斯電梯(股)公司董事 大同美國(股)公司董事 大同電子科技(江蘇)有限公司董事 科立視材料科技有限公司董事 志生投資(股)公司董事 尚志精密化學(股)公司董事長 大同世界科技(股)公司董事 大同永旭能源(股)公司董事 拓志光機電(股)公司董事長 大同住重減速機(股)公司董事長 大同日本(股)公司董事長 大同泰國(股)公司董事 大同電線電纜科技(吳江)有限公司董事 中華電子投資(股)公司董事長
董事	詹文男	喬鼎資訊股份有限公司獨立董事 新鼎系統股份有限公司獨立董事 點序科技股份有限公司獨立董事 中華精測股份有限公司獨立董事
				法人董事 代表人	吳邦治	Venture Well Holdings Ltd.董事
董事	陳志聲	精湛建設股份有限公司總經理 龍雲數位整合股份有限公司法人董事代表人 精湛投資股份有限公司總經理 明躍國際健康科技股份有限公司董事		獨立董事	馮震宇	台灣浩鼎生技股份有限公司獨立董事 開曼商豐祥控股股份有限公司獨立董事
				獨立董事	林翰飛	華威國際科技顧問股份有限公司合夥人 台霖生物科技股份有限公司法人董事代表人 禾昌興業股份有限公司獨立董事 美時化學製藥股份有限公司獨立董事
董事	寶成工業股 份有限公司	寶元科技股份有限公司董事 達裕國際科技股份有限公司董事

第 四 聯

委託書使用須知

精英電腦股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

一、股東親自出席者，不得以另一部份股 權委託他人代理，委託書與親自出席 簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受 託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理 人，應依公開發行公司出席股東會使 用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且 一股東以出具一委託書，並以委託一 人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求 人戶號、姓名、身分證字號、住址， 受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號，簽 名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總公告之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人 與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公 司股務代理人群益金鼎證券股份有限 公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

一、茲訂於一○七年六月二十五日(星期一)上午九時整，假台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文化創意基金會)， 第 召開一○七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容： (一)報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人查核報告。3.106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.修訂本公 五 司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.本公司106年度財務報表及營業報告書案。2.本公司106年度盈餘分派議 聯 案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「背 書保證作業程序」案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理 程序」案。6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。7.修訂本公司「股東會議事規則」案。8.資本公積發放現金 案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案。(六)臨時動議。 二、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：林郭文艷、林蔚山、詹文男、陳志 聲、寶成工業股份有限公司代表人：何宇明、寶成工業股份有限公司代表人：吳邦治；獨立董事：馮震宇、林翰飛、 林良炤。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公 告查詢』輸入查詢資料。 三、本公司擬自可分配資本公積中提撥557,402,968元，按發放基準日股東持股比例發放現金，依截至107年5月9日止本公 司流通在外股份總數557,402,968股計算，每股配發現金1元，發放至元為止，元以下捨去不計入，其畸零款合計數計 入本公司之其他收入。本次資本公積發放現金案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷，及員工依員工認股權證之認股辦 法執行認股權利，造成流通在外股數發生變動，致發放現金比率發生變動時，提請股東會授權董事長調整之。本案俟 股東會通過後，授權董事長訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制 ，董事(含獨立董事)候選人兼任其他公司職務之資料詳第四聯。

五、依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十七日起至一○七年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時 ，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時 ，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代 理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月26日至107年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。 此 致 貴股東

精英電腦股份有限公司董事會 敬啟

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第 六 聯

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號		簽名或蓋章
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理 人，出席本公司107年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者 ，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司106年度財務報表及營業報告書案： 2.本公司106年度盈餘分派議案： 3.修訂本公司「公司章程」案： 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： 5.修訂本公司「背書保證作業程序」案： 6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 7.修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案： 8.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案： 9.修訂本公司「股東會議事規則」案： 10.資本公積發放現金案： 11.改選董事案。 12.解除本公司新任董事競業禁止案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此 致 精 英 電 腦 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權		股 東 戶 號		持有 股數
		姓名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		受託 代理 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住址

徵求場所及人員簽章處：

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