ECS — AGM Information 2018

May 9, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2331 精英　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/09	發言時間	17:05:36
發言人	陳惠美	發言人職稱	處長	發言人電話	(02)2162-1177
主旨	補充公告本公司107年5月9日董事會決議新增107年股東常會 報告案及討論案等相關事項。
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/09
說明	1.董事會決議日期:107/05/09 2.股東會召開日期:107/06/25 3.股東會召開地點:學學文化創意基金會 地址：台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司106年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司106年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 (6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (7)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (8)資本公積發放現金案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/27 11.停止過戶截止日期:107/06/25 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.