Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-070

科沃斯机器人股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2021 年 8 月 27 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2021 年 8 月 17 日通过 书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，其中 3 人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决 形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 — 第3号 半年度报告的内容与格式(2021年修订) 》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的重要提醒》等法规和 规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2021年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2021 年6 月30 日，本公司首次公开发行的三个募投项目已使用募集资金 人民币68,227.98 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等 的净额为人民币2,311.02 万元；在报告期内，募集资金余额人民币9,184.99 万元 （包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额8,000.00 万元），其中存款利息收 入（含理财收益）扣除银行手续费净额为人民币2,311.02 万元。具体内容详见同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-067）。

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独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》

公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划首次授予的瞿伟等 3 名已离职激励对 象的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 37,725 股和预留授予的瞿伟等 4 名已 离职激励对象的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 29,200 股，合计回购注销 5 名已离职激励对象的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 66,925 股。回购注 销 2021 年限制性股票激励计划首次授予的周炳涛等3 名已离职激励对象的全部已获 授但尚未解除限售的限制性股票 187,000 股。本次总计回购注销 8 名已离职激励对象 的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 253,925 股。具体内容详见同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-068）

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，降低融资成本，提高资金营运能力，根据 公司经营目标及总体发展计划，公司及子公司拟向中信银行股份有限公司苏州吴中 支行申请综合授信续期额度不超过 5.5 亿元，有效期 1 年，向宁波银行股份有限公司 吴江支行申请综合授信额度不超过 2 亿元，有效期 1 年，向交通银行股份有限公司 苏州吴中支行申请综合授信额度不超过 2 亿元，有效期 1 年。上述授信额度将用于 办理短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、金融衍 生品、供应链金融、资金业务等综合授信业务。在上述额度内，公司及子公司之间 可相互调剂使用其额度。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告

编号：2021-069）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日

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