Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 5, 2021

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2021-004

科沃斯机器人股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2021 年 1 月 5 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 12 月 31 日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席王炜先生主持，本次会议全体监事均行使了表决 权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》

监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《科沃斯机器人股份有限公司章程》的规 定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持 续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性， 维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》

监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保 证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，符 合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《科沃斯机器人股份有限公司 章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》

对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后，监事会认 为：列入本激励计划的激励对象名单具备《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《科沃斯机器人股份有限公司章 程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派 出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被 中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司 法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的情形。激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对 象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计 划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主 体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披 露激励对象核查说明。

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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会 2021 年 1 月 6 日

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