Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2020-059

科沃斯机器人股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2020 年 9 月 11 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 9 月 6 日通 过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，其中 1 人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议 由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向公司 2019 年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议

案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定和公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核 查，董事会认为公司本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成 就，同意以 2020 年 9 月 11 日为授予日，向 170 名激励对象授予1,343,500 股限制 性股票，授予价格为人民币 20.58 元/股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体 的《关于向公司 2019 年限制性股票激励对象授予预留部分权益的公告》（公告编号 2020-057）。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃 斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意 见》。

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君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2019 年限制 性股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书》。

• 2、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

公司拟与银行开展供应链金融业务的担保额度不超过 2 亿元人民币，担保额度 可滚动使用，额度仅限于添可智能科技使用。同时公司对添可智能科技开展供应链 金融业务承诺的应付账款承担无条件付款责任担保，实际担保金额以公司与银行最 终签署并执行的供应链金融合作协议为准。为提高公司决策效率，授权公司总经理 签署或其授权人在上述供应链金融业务额度内开展具体业务并签署与供应链金融业 务有关的协议、函件等必要文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年。本次担 保无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体的 《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号 2020-058）。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科沃 斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意 见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会 2020 年 9 月 12 日

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