Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2020-051

科沃斯机器人股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2020 年 8 月 19 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2020 年 8 月 9 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议由监事会主席王炜先生主持，本次会议全体监事均行使了表决 权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法 律法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2020 年半 年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司 2020 年半年度报告所披露的内容 真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法 规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义 务。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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3、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》

监事会认为：公司此次对《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 等文件中的公司业绩考核指标等进行修订，有利于进一步激发公司核心技术及业 务人员的工作热情，有利于公司的持续发展。本次修订不会导致提前解除限售、 不涉及到授予价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法 律法规的规定。监事会同意修订《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要等文件中的公司业绩考核指标。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 过。

4、审议通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

独立董事发表同意的独立意见，详见公司披露于上海证券交易所网站的《科 沃斯机器人股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立 意见》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通 过。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会 2020 年 8 月 20 日

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