Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 19, 2019

证券代码：603486 证券简称：科沃斯

公告编号：2019-037

科沃斯机器人股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

2019 年 9 月 19 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2019 年 9 月 14 日通过书 面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，其中 2 人以通讯方式表决，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形 成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 权益数量的议案》

《2019 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2019 年第一次临时股东大会 审议通过，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划中原确定的 15 名激励对象因个人 原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，56 名激励对象因个人原因自愿放 弃认购部分限制性股票，合计 965,600 股。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的 授权，董事会拟对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。本次调整后，公 司 2019 年限制性股票激励计划的激励对象由 298 人调整为 283 人，授予的限制性股 票数量由 6,717,600 股调整为 5,752,000 股。

详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2019 年限制性股票激励计划激励对象 名单（授予日）》。

君合律师事务所发表了《君合律师事务所关于科沃斯机器人股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划调整及限制性股票授予的法律意见书》，具体内容已于同日 披露于上海证券交易所网站。

1

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本 次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 9 月 19 日为授 予日，向 283 名激励对象授予 5,752,000 股限制性股票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向激励对象授予限制性股票 的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会 2019 年 9 月 20 日

2