Ecovacs Robotics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 26, 2019

科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会

审计委员会第十次会议决议

根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》及《科沃斯机器人股份有限公司董 事会审计委员会工作细则》的相关规定,科沃斯机器人股份有限公司第一届董事 会审计委员会于2018年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开科沃斯 机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议,应当委员3名,实际 出席3名。本次会议由审计委员会主任委员王秀丽主持。

审计委员会全体委员以举手表决的形式通过如下议案:

一、 2018年年度报告及摘要

同意3票,弃权0票,反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

• 二、 2018年财务决算报告 同意3票,弃权0票,反对0票。 审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
• 三、 2018年度董事会审计委员会履职报告 同意3票,弃权0票,反对0票。 审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
• 四、 2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案 同意3票,弃权0票,反对0票。 审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
• 五、 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 同意3票,弃权0票,反对0票。 审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
• 六、 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 同意3票,弃权0票,反对0票。 审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
• 七、 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 同意3票,弃权0票,反对0票。

审计委员会同意将此议案提交董事会审议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会第十 次会议决议》签字页)

与会委员签字:

李倩玲 在最好~

科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月26日

(此页无正文,为《科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会第十 次会议决议》签字页)

与会委员签字:

$\sim 10^{-1}$

李雁一九碗

$\sim 10^6$

科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月26日

(此页无正文, 为《科沃斯机器人股份有限公司第一届董事会审计委员会第十 次会议决议》签字页)

$\sim 2.1\sigma$

$\mathbb{R}_{\geq 0}$

与会委员签字:

王秀丽

科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会

2019年4月26日