Ecovacs Robotics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2021-047

科沃斯机器人股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年5月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2020年董事会工作报告	√
2	2020年监事会工作报告	√
3	《2020年年度报告》及摘要	√
4	2020年财务决算报告	√
5	2020年年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	√
7	关于董事薪酬的议案	√
8	关于监事薪酬的议案	√
9.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
9.01	本次发行证券的种类	√
9.02	发行规模	√
9.03	票面金额和发行价格	√
9.04	债券期限	√
9.05	债券利率	√
9.06	付息的期限和方式	√
9.07	转股期限	√
9.08	转股价格的确定及其调整	√
9.09	转股价格向下修正条款	√
9.10	转股股数确定方式	√
9.11	赎回条款	√
9.12	回售条款	√
9.13	转股年度有关股利的归属	√
9.14	发行方式及发行对象	√
9.15	向原股东配售的安排	√
9.16	债券持有人会议相关事项	√

9.17	本次募集资金用途	√
9.18	担保事项	√
9.19	募集资金存管	√
9.20	本次发行方案的有效期	√
10	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可 行性分析报告的议案	√
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
14	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施、相关主体承诺的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜的议案	√
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案	√
18	关于为孙公司提供担保预计的议案	√
19	关于控股子公司之间互相担保的议案	√
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
22	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的 议案	√
累积投票议案
23.00	关于监事辞职并补选监事的议案	应选监事 （1）人
23.01	选举周杨华先生为公司第二届监事会监事	√

本次股东大会还将听取《2020 年独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2021 年4 月23 日经公司第二届董事会第十四次会议和第二 届监事会第十二次会议审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日 披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登 的相关公告。

• 2、 特别决议议案：21

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、16、

17、18、19

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交

• （六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603486	科沃斯	2021/5/11

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员

• （三） 公司聘请的律师

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一） 登记时间：2021 年5 月17 日 上午9:00-11:00，上述时间段以后将不再 办理出席现场会议的股东登记

• （二） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• （三） 登记地点：公司证券部办公室

• 地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18 号

• 联系人：徐喆

联系电话：（0512）65875866 传真：（0512）65982064

• （四） 登记手续：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人

• 持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人 身份证复印件

• 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定

• 代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续

  • 3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式

• 登记

六、 其他事项

• 1、 本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、 持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2021 年4 月24 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月18 日 召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年董事会工作报告
2	2020 年监事会工作报告
3	《2020 年年度报告》及摘要
4	2020 年财务决算报告
5	2020 年年度利润分配预案
6	关于续聘公司2021 年度审计机构的议案
7	关于董事薪酬的议案
8	关于监事薪酬的议案
9.00	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
9.01	本次发行证券的种类
9.02	发行规模
9.03	票面金额和发行价格
9.04	债券期限
9.05	债券利率

9.06	付息的期限和方式
9.07	转股期限
9.08	转股价格的确定及其调整
9.09	转股价格向下修正条款
9.10	转股股数确定方式
9.11	赎回条款
9.12	回售条款
9.13	转股年度有关股利的归属
9.14	发行方式及发行对象
9.15	向原股东配售的安排
9.16	债券持有人会议相关事项
9.17	本次募集资金用途
9.18	担保事项
9.19	募集资金存管
9.20	本次发行方案的有效期
10	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
12	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
14	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补 措施、相关主体承诺的议案
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可 转换公司债券相关事宜的议案
16	关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
17	关于公司未来三年股东回报规划的议案
18	关于为孙公司提供担保预计的议案
19	关于控股子公司之间互相担保的议案
20	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

21	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
22	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
23.00	关于监事辞职并补选监事的议案
23.01	选举周杨华先生为公司第二届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50