Ecovacs Robotics Co., Ltd. — AGM Information 2019

Aug 29, 2019

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2019-029

科沃斯机器人股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年9月19日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年9 月19 日 14 点00 分

召开地点：苏州吴中区太湖东路299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年9 月19 日

至2019 年9 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

公司独立董事王秀丽女士作为征集人，就本次股东大会审议的有关议案向全 体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同 日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》，公告编号2019-028。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6	关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案	√
7	关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议 审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

• 2 、 特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603486	科沃斯	2019/9/12

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• (一) 登记时间：2019 年9 月18 日 上午9:00-11:00，上述时间段以后将不再 办理出席现场会议的股东登记。

• (二) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• (三) 登记地点：公司证券部办公室

• 地址：江苏省苏州市吴中区友翔路18 号

联系人：占一宇

联系电话：（0512）65875866

传真：（0512）65982064

• (四) 登记手续：

• 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证 复印件。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表 人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

六、 其他事项

• 1、 本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。

• 2、 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股 凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会 2019 年 8 月 30 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年9 月19 日 召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向银行申请综合授信额度的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
3	关于修订《董事会议事规则》的议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案
6	关于公司《2019 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案
7	关于公司《2019 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案
8	关于提请股东大会授权董事会办理公 司2019 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。