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ecotel communication ag AGM Information 2020

Jul 3, 2020

131_ip_2020-07-03_5a43aeed-76e0-4ba6-8862-04e342ae5ae0.pdf

AGM Information

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Herzlich willkommen zur ecotel Hauptversammlung

Düsseldorf, 03. Juli 2020 ecotel communication ag

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Markus Hendrich Vorstand

Vorstellung Markus Hendrich (CDO)

Seit 2001 in der ITK-Industrie aktiv

►

  • ►Technik, Planung, Forschung und Entwicklung von bundesweiten Telekommunikationsnetzen
  • ►Nach dem berufsbegleitenden Studium der Wirtschaftspsychologie seit 2008 in verschiedenen Management-Positionen bei der QSC AG und der Plusnet GmbH
  • ►Bis 30.06.2020 als Geschäftsführer für Technologie, Produktmanagement, Marketing und Personal bei Plusnet

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Neue Aufstellung des ecotel Vorstandes

Peter Zils wird weiterhin für Strategie, Wholesale, Finance, Investor Relations und HR verantwortlich sein.

►

►Achim Theis ist weiterhin für Vertrieb, Marketing sowie das Key Account Management verantwortlich.

►Markus Hendrich wird zukünftig die Bereiche Technik und Operations sowie das neue Ressort Digitalisierung verantworten.

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Was uns bewegt

5GIoT Transformation Digitalisierung Künstliche Intelligenz (KI) Cloud-Services VMware SDNSD-WAN Standortvernetzung - MPLS VPN

Cyber-Security

IP-Centrex

All-IP

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Sie können auf uns zählen!

Auch in außergewöhnlichen Zeiten.

COVID-19 Pandemie

Welche Maßnahmen haben wir während der Pandemie eingeleitet (intern/extern)?

•

Business Continuity Management

  • • Absicherung des ecotel Betriebs
  • Absicherung unserer Kunden mit kritischer Infrastruktur (Krankenhäuser, Apotheken, Versicherungen, Banken, etc.)

Präventivmaßnahmen

  • • Home-Office für Mitarbeiter
  • • Implementierung eines Krisenstabs
  • • Hygieneregeln für Mitarbeiter und Lieferanten

Partnerunterstützung

  • • Flexible Lösungen für die Vermarktung
  • • Finanzielle Absicherung (Provisionen)
  • • Enge Betreuung durch zusätzliche Web-Meetings

Unsere flexiblen Lösungen für systemrelevante Kunden:

Kurzfristige Erhöhung von SIP-Sprachkanälen

Home-Office Lösungen (z.B. ecotel @home)

Kurzfristige Bandbreiten-Upgrades für Ethernet-Produkte

Digitale Meetings mit ecotel Web-Konferenz-Lösungen

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Holger Hommes Chief Financial Officer, Prokurist

Tagesordnung

Top 1: Vorlage der Abschlüsse 2019 Top 2: Verwendung des Bilanzgewinns Top 3: Entlastung des Vorstandes Top 4: Entlastung des Aufsichtsrates Top 5: Wahl des Abschlussprüfers 2020 Top 6: Satzungsänderung § 13 Abs 1

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ecotel Konzern 2019

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Entwicklung der Segmente

ecotel Geschäftskunden

ISDN-Migration

Entwicklung der Segmente

Prognose 2020

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Wesentliche Treiber in 2020:

  • ►Erfolgreiche Vermarktung von NGN-Sprachprodukten
  • ►Weiteres Wachstum im Access-Bereich
  • ►Zugriff auf wettbewerbsfähige Vorleistungsprodukte (Glas, Kabel, Kupfer)
  • ►Erfolgreiche technische Umstellung von VDSL-Anschlüssen auf alternative Anbieter
  • ►Erfolgreiche Umstellung der Ethernet-Breitbandverbindungen auf die neue technische Plattform der Deutschen Telekom oder zu alternativen Anbietern

Start ins Jahr 2020

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Der Start in 2020 ist planmäßig verlaufen. Die Migration der Telekombasierten ISDN-Anschlüsse konnte in Q1 2020 erfolgreich abgeschlossen werden

Prognose für 2020 auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie bestätigt

Als Telekommunikationsunternehmen trägt ecotel einen wichtigen Teil dazu bei, den Betrieb der Kunden aufrecht zu erhalten

Wir versorgen u.a. Krankenhäuser, Pflegeheime und Ärzte, Apothekengroßhändler und Drogeriemarkt-ketten, Banken und Versicherungen

Verwendung des Bilanzgewinns

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  • Die Transformation des Geschäfts von ISDN zu All-IP und vor allem der hohe Umstellungsaufwand (interne und externe Kosten) im Jahr 2019 für die Umstellung der Telekom-basierten ISDN-Anschlüsse hat zu einem negativen Konzernergebnis geführt.
  • Auch wenn die Covid-19-Pandemie bis heute keine wesentlichen Ergebnis- bzw. Cashflow-Belastungen zeigen, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen für die nächsten Monate nicht verlässlich vorhersehbar.

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemeinsam beschlossen, für das Jahr 2019 keine Dividende auszuschütten. Dies entspricht auch der kommunizierten Finanzstrategie, wonach die finanzielle Stabilität nicht gefährdet werden darf.

Vorschlag Wahl des Abschlussprüfers für 2020

Seit dem Jahr 2018 wird die Jahres- und Konzernabschlussprüfung durch EBNER STOLZ durchgeführt.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, auch für das Jahr 2020 EBNER STOLZ zum Jahres- und Konzernabschlussprüfer zu bestellen.

Satzungsänderung § 13 Abs. 1

Änderung auf Basis des ARUG II – Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie

Einführung des Begriffs des "Letztintermediärs" (§ 123 Abs. 4 und § 67c Abs. 3 AktG)

Mit dieser Satzungsänderung erfolgt eine redaktionelle Anpassung an diese Gesetzgebung

© ecotel

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Mirko Mach stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Vorstandsvergütung, Tagesordnungspunkt 7

  • Nach 120a AktG bestimmt die Hauptversammlung bei wesentlichen Änderungen über die Billigung des Vergütungssystems der Vorstände
  • Neue Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Codex wurden bereits jetzt umgesetzt
  • Einheitliches Vergütungssystem für alle 3 Vorstände

  • Neue Bestandteile

  • Feste Grundvergütung

  • Kurzfristige variable Vergütung, gemessen an persönlichen Zielvorgaben
  • Langfristig orientierte Vergütung in Form von Aktienoptionen

Vorstandsvergütung, Tagesordnungspunkt 7

Daraus ergeben sich folgende Vergütungsansprüche der Vorstände

Grund-
vergütung		 Kurzfristiger
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komponente		 Gesamt
(Summe aller drei
Komponenten)
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CEO 350.000,00 50.000,00 866.995,501) 100.000,00 1.266.995.501) 500.000,00
CSO 250.000,00 40.000,00 736.953.001) 85.000,00 1.026.953.001) 375.000,00
CDO 200.000.00 40.000,00 736.953.001) 85.000,00 976.953.001) 325.000.00

Bedingtes Kapital, Tagesordnungspunkt 8

Die Einführung des neuen Aktienoptionsprogramms der Gesellschaft macht es notwendig, folgende Beschlüsse zu fassen:

  • Volumenmäßige Reduktion der Ermächtigung aus dem Jahr 2017 zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen von 30.000.000 EUR um 6.000.000 auf 24.000.000 EUR
  • Volumenmäßige Reduzierung des bedingten Kapitals 2017 von 1.755.000 EUR um 351.000 EUR auf 1.404.000 EUR
  • Ermächtigung des Vorstands und Aufsichtsrats bis zum Ablauf des 02. Juli 2024 bis zu 351.000 Bezugsrechte auf insgesamt bis zu 351.000 Stückaktien (Aktienoptionsplan 2020) auszugeben.

  • Erfolgsziele

  • • Prozentual bessere Entwicklung als der TecDax

  • • Aktienkurs steigt um mindestens 20%

Ready for future

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