ECOPRO MATERIALS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

에코프로머티/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-23
3. 장소		경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15 에코프로머티리얼즈 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 -제1호 의안 :제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 제3종 상환전환우선주 1주당 1,139.61원) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:이사 선임 및 보수관련 변경의 건 제2-2호:기타 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 (5인) 제3-1호:사내이사 이규봉 선임의 건 제3-2호:사내이사 이성준 선임의 건 제3-3호:사내이사 김관후 선임의 건 제3-4호:사외이사 엄종규 선임의 건 제3-5호:사외이사 김영석 선임의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출,2인) 제4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성수 선임의 건 -제5호 의안:감사위원회 위원 김영석 선임의 건(1인) -제6호 의안:등기이사보수규정 제정의 건 -제7호 의안:임원퇴직금규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규봉	1970-04	2	신규선임	□한양대학교 무기재료공학 학사 □삼성SDI연구소 전략기획 부장 □에코프로비엠 연구기획담당장 상무 □에코프로이엠 사업운영본부장 전무 □에코프로머티리얼즈 COO 부사장
이성준	1975-09	2	신규선임	□울산과학기술원 신재생에너지 기술경영학 석사 □덴소코리아일렉트로닉스 □STX중공업 □에코프로비엠 전략기획팀 □에코프로머티리얼즈 전략기획팀장 □에코프로머티리얼즈 상무
김관후	1975-06	1	재선임	□대양공업고등학교 □삼성SDI 생산팀 □한국유미코아 신소재 생산반장 □에코프로비엠 포항 JV □에코프로머티리얼즈 설비기술팀 정비반 직장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄종규	1962-05	3	재선임	□경북대학교 사법학과 학사 □22기 사법연수원 □대구지방법원 및 고등법원 판사 □대구지방법원 경주지원장 □변호사 □대구지방변호사회 포항지회장	해당사항 없음
김영석	1971-03	3	신규선임	□포스텍 인공지능연구원 석좌교수 □포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수 □포스텍 전자전기공학과 교수 □포스텍 산업경영공학과 겸임교수 □깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장	깨끗한나라 주식회사 (사외이사) 주식회사 셀피글로벌 (사외이사, ~`26.2.28) 주식회사 셀피글로벌의 경우 임기 종료 후 연임하지 않을 예정입니다.
박선영	1972-01	3	재선임	□경북대학교 회계학 박사 □경북대학교 장학회 감사 □경북대학교 재정부처장 □경북대학교 경영학부장 □한국회계정보학회 부회장 □경북대학교 경영학부 교수	해당사항 없음
김성수	1968-07	3	신규선임	□삼성SDI 중앙연구소 수석연구원 □충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 □한국전지학회 회장 □BK21 기후변화대응사업단 단장 □에너지과학기술대학원 원장	주식회사 민테크 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박선영	1972-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	□경북대학교 회계학 박사 □경북대학교 장학회 감사 □경북대학교 재정부처장 □경북대학교 경영학부장 □한국회계정보학회 부회장 □경북대학교 경영학부 교수
김성수	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	□삼성SDI 중앙연구소 수석연구원 □충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 □한국전지학회 회장 □BK21 기후변화대응사업단 단장 □에너지과학기술대학원 원장
김영석	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	□포스텍 인공지능연구원 석좌교수 □포스텍 스포츠 인공지능(Aix) 융복합대학원 책임교수 □포스텍 전자전기공학과 교수 □포스텍 산업경영공학과 겸임교수 □깨끗한나라 주식회사 사외이사 및 이사회 의장